Двойка изпрати 10.5 милиона долара от Crypto.com, твърдят, че смятат, че са спечелили награда

Двойката от Мелбърн, която по погрешка изпрати почти 6.6 милиона долара, или 10.5 милиона австралийски долара, на Crypto.com през 2021 г., твърди в съда, че е смятала, че средствата са спечелени чрез състезание.

Теваманогари Манивел и съпругът й Джатиндър Сингх, в момента са изправени пред съд във Върховния съд на Виктория по обвинения в кражба, наред с други, след като се твърди, че дуото е отишло на разходни пари със средствата на Crypto.com миналата година.

Появявайки се чрез видео връзка в магистратския съд в Мелбърн на 11 октомври, Манивел и Сингх се пледираха за невинни по съответните им обвинения, като защитата беше, че Сингх е смятал, че е спечелил конкурс от Crypto.com и е казал това на жена си.

Средствата бяха изпратени първоначално по банковата сметка на Manivel през май 2021 г., като служителят по съответствието на Crypto.com Мичи Чан Форес каза на съда, че проблемът е възникнал от служител, базиран в България, който е въвел неправилни данни в електронна таблица в Excel.

Самият акаунт в Crypto.com принадлежеше на Сингх, но средствата отидоха в банковата сметка на съпругата му, тъй като той използваше банковите й карти за закупуване на крипто. Фирмата не осъзна грешката си, докато не се проведе одит през декември.

Сингх твърди, че е смятал, че е спечелил парите, тъй като преди това е получил известие от компанията относно конкурс. Fores обаче отрече съществуването на такава конкуренция и подчерта, че Crypto.com не е изпратил никакви известия, за да каже на потребителите за печалбите от конкуренцията.

Обвиненията им леко се различават, като Манивел обвинен в кражба за теглене на средствата от нейната банкова сметка в Британската общност, небрежно боравене с облаги от престъпна дейност и опит за бягство от страната.

През март Манивел беше арестувана на летището в Мелбърн, след като се твърдеше, че се е опитала да се прибере в Малайзия с около 11,000 XNUMX AUD.

По време на последното изслушване тя беше пусната под гаранция при строги условия, като трябваше да предаде паспорта си и й беше забранено да посещава всякакви пунктове за заминаване.

Адвокатът на Манивел твърди, че тя не е знаела за наказателни обвинения, повдигнати срещу нея, когато се опитвала да лети до Малайзия.

Сингх е изправен основно пред обвинения за кражба за изтегляне на средствата на Crypto.com от банката. Продължавайки напред, Манивел и Сингх са настроени за изслушване в окръжния съд на 8 ноември.

Харчене

Полицейски служител каза пред съда, че средствата са били използвани за закупуването на четири къщи, превозни средства, подаръци за роднини, изкуство и някои мебели, докато 4 милиона AUD също са били изпратени в банкова сметка в Малайзия.

Свързани: Френската полиция използва изследванията на Twitter крипто детектив, за да хване измамници

Една от техните четири къщи включваше имот с пет спални в Craigieburn за 1.35 милиона AUD, който Върховният съд на Виктория незабавно разпореди да бъде продаден и парите върнати на Crypto.com.

В настоящия момент около 7 милиона долара са върнати, като 3 милиона долара все още трябва да бъдат отчетени. Съобщава се, че са в ход граждански действия за замразяване на имоти и възстановяване на останалите средства.