Престъпното използване на крипто „нововъзникваща заплаха“

Австралийската федерална правоприлагаща агенция подчерта престъпното използване на криптовалута като „възникваща заплаха“ в страната, но казва, че е постоянно предизвикателство да се поддържа темпото с престъпниците.

Говорител на Австралийската федерална полиция (AFP) каза на Cointelegraph, че има „увеличение на броя на нарушителите, използващи криптовалути за улесняване на незаконен бизнес и опитващи се да прикрият собствеността върху активи“, отбелязвайки:

„Престъпното използване на криптовалута е нововъзникваща заплаха за правоприлагането.“

Те обаче признаха, че най-голямото предизвикателство за правоприлагащите органи е да „непрекъснато развиват“ своите „инструменти, техники и правни рамки“, за да бъдат в крак с престъпниците, особено с нарастващото масово приемане на криптовалута.

Миналия месец AFP създаде ново звено за криптовалута, фокусирано върху наблюдение на транзакции, свързани с крипто.

Говорителят обаче каза, че въпреки предишното създаване на крипто-фокусирани звена, „престъпниците продължават да намират възможности да избегнат правоприлагането и да експлоатират обществото“.

Неправилен фокус?

Един австралийски частен детектив смята, че AFP тепърва ще се съсредоточава върху „плодотворните и печеливши“ крипто престъпления – онлайн инвестиционни измами.

Изпълнителният председател на IFW Global Кен Гембъл каза пред Cointelegraph, че по-голямата част от фокуса на AFP напоследък е върху прането на крипто пари, свързано с трафик на наркотици, кибер проникване, ransomware, компрометиране на имейли и хакване, но не и „мащабни онлайн инвестиционни измами“.

Данни на Scamwatch между януари и юли тази година установи, че австралийците са загубили 242.5 милиона австралийски долара (152.6 милиона долара) за измамници вече през 2022 г., като по-голямата част от средствата са загубени заради инвестиционни измами, включително измами с романтична примамка, класически схеми на Понци и измами с криптовалута.

Цифрата вече е с 36% по-висока от тази за цялата 2021 г.

Следователят също така вярва, че някои правоприлагащи отдели все още не са напълно оборудвани да се справят със случаи на крипто престъпления, добавяйки, че „правоприлагащите органи се нуждаят от по-добро обучение и образование за това как работи криптовалутата“.

Доклад на аналитичната фирма Chainalysis от юли установи, че 74% от публичните агенции се чувстват недостатъчно оборудвани за разследване на престъпления, свързани с криптовалута, като респондентите посочват, че много агенции не използват специализирани инструменти за анализ на блокчейн.

„Има недостиг на професионални и сертифицирани инструменти за проследяване на криптовалути, които бързо включват престъпната индустрия“, каза Гембъл.

Свързани: Вдигни ръцете си! Интерпол нахлува в метавселената

Това може скоро да се промени, като редица международни и национални власти обявиха създаването на звена, фокусирани върху криптопрестъпленията тази година.

Междувременно Интерпол (Международна организация на криминалната полиция) наскоро създаде специален екип в Сингапур да помогне на правителството да се бори с престъпленията, включващи виртуални активи.

Секретарят на Интерпол Юрген Сток заяви на общото събрание на Интерпол в Индия за необходимостта от по-нататъшно обучение по крипто за правоприлагащите органи, като каза, че криптовалутата „представлява предизвикателство“, тъй като агенциите „не са правилно обучени и правилно оборудвани от самото начало“.