Crypto

Трансграничните крипто измамници са в списъка с хитове за агенциите на ЕС

01/16/2023
Новини за Bitcoin Ethereum

До края на 2022 г. измамниците преместиха фокуса си върху измамването на крипто инвеститори, които отчаяно се опитваха да възстановят своите дългогодишни загуби. Международна правоохранителна операция, ръководена от европейски правителствени агенции се присъедини към крипто предприемачи и бизнеси за ограничаване на трансграничните крипто измами от юли 2022 г., разкривайки престъпна мрежа, работеща чрез кол центрове.

Европол и Евроджъст, две агенции на ЕС за сътрудничество в областта на правоприлагането, се присъединиха към властите от България, Кипър, Германия и Сърбия, за да разследват онлайн инвестиционни измами от юни 2022 г. Разследването идентифицира престъпна мрежа, която е нанесла загуби от над 2.1 милиона долара — предимно за германски инвеститори.

Изображение

Според Европол измамниците са примамили жертви – от Германия, Швейцария, Австралия и Канада, наред с други – да инвестират във фалшиви крипто инвестиционни схеми и уебсайтове. Това откритие в крайна сметка доведе до създаването на оперативна работна група, насочена към трансгранично разследване.

Работейки в четири кол центъра в Източна Европа, измамниците примамиха потенциални жертви, като им предложиха изгодни печалби от малки инвестиции, което ги мотивира да направят по-големи инвестиции. Като се има предвид броят на неотчетените случаи, Европол подозира, че общите загуби могат да бъдат стотици милиони евро.

В рамките на разследването са разпитани 261 лица - двама в България, двама в Кипър, трима в Германия и 214 в Сърбия, претърсени са 22 места в ЕС и са арестувани 30 души. Иззети са също портфейли, пари в брой, превозни средства, електронно оборудване и документи.

Докато измамниците продължават да се представят за държавни органи и бизнеса, крипто общността поддържа проактивен подход за отслабване на измамниците чрез проактивни предупредителни съобщения, хак превантивни поправки намлява обучение на широката общественост.

Свързани: 3.9 милиарда долара загуби на пазара на криптовалута през 2022 г.: Доклад

Доклад от платформата за награди за грешки и услуги за сигурност Immunefi разкри, че крипто индустрията загуби общо 3.9 милиарда долара в 2022.

От партидата 95.6% от общата загуба се дължи на хакове, докато измамите, измамите и дърпането на килими представляват останалите 4.4%. BNB Chain и Ethereum бяха най-насочените блокчейни.

Мичъл Амадор, главен изпълнителен директор на Immunefi, предложи „проактивно идентифициране и справяне с уязвимостите“, за да се защити общността и да се възстанови доверието между инвеститорите.