Едно от предимствата на криптовалутите е, че те позволяват извършването на финансови транзакции глобално и в реално време. Същата тази полза обаче е била използвана от престъпници за извършване на свързани с крипто престъпления по целия свят. Трансграничното сътрудничество на правоприлагащите органи доведе до разследване, съдебно преследване и осъждане на страни, замесени в крипто престъпления.
През ноември 2020 г. Министерството на правосъдието на САЩ съобщи, че Съединените щати (САЩ) са иззели виртуална валута на стойност около 24 милиона щатски долара от името на бразилското правителство в схема за измама с криптовалута.
Съвсем наскоро, през февруари 2022 г., Имиграционната и митническата служба на САЩ (ICE) и Разследванията по вътрешна сигурност (HSI) си сътрудничиха в разследване на предполагаем заговор за пране на криптовалута, открадната по време на хакването на крипто борсата Bitfinex през 2016 г. Полицейското управление на Ансбах в Германия помогна в това разследване.
През март 2022 г. президентът на САЩ Джо Байдън издаде изпълнителна заповед (EO), за да гарантира отговорното развитие на цифровите активи в САЩ. Освен искането различни федерални агенции да работят заедно за разработването на всеобхватна регулаторна рамка за цифровите активи, EO също поиска от правоприлагащите органи да проучат трансграничното сътрудничество в борбата срещу престъпленията с криптовалута.
EO гласи: „В рамките на 90 дни от датата на тази заповед, главният прокурор, след консултация с държавния секретар, министъра на финансите и министъра на вътрешната сигурност, трябва да представи доклад на президента за това как да укрепване на международното сътрудничество в областта на правоприлагането за откриване, разследване и преследване на престъпна дейност, свързана с цифрови активи“.
На 5 август 2022 г. Министерството на правосъдието на САЩ съобщи, че предполагаем руски перач на пари с криптовалута е бил екстрадиран от Гърция в Съединените щати по обвинения в управление на незаконен биткойн обмен, за който се твърди, че е получил депозити на стойност над 4 милиарда щатски долара. Министерството на правосъдието на Гърция съдейства за трансфера на обвиняемия в САЩ.
И в още едно скорошно развитие, корейските нерегистрирани доставчици на услуги за виртуални активи (VASP) попаднаха в светлината на прожекторите. Според съобщение за пресата от 18 август 2022 г. Корейското звено за финансово разузнаване (KoFIU) е уведомило разследващия орган за 16 нерегистрирани базирани в чужбина VSAP, предлагащи бизнес услуги на вътрешния пазар. Като част от действията, които трябва да се предприемат срещу нерегистрираните VSAP, KoFIU планира да информира звената за финансово разузнаване (FIU) на съответните държави за нарушенията на нерегистрираните VSAP.
Предвид глобалния характер на дейностите с криптовалута, правоприлагащите органи увеличават нивото на сътрудничество за разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с криптовалута. Такива партньорства показват, че никое място не може да бъде твърде далеч от дългата ръка на закона.
Източник: https://zycrypto.com/cross-border-law-enforcement-collaboration-key-to-curbing-crypto-related-crimes/