(Bloomberg) — Благоприятната за криптовалута банка Silvergate Capital Corp. проучва дали все още е жизнеспособна и преразглежда финансовия си контрол след колапса на FTX на Сам Банкман-Фрайд. Акциите паднаха с цели 25%.
Най -четени от Bloomberg
„Компанията в момента анализира определени регулаторни и други запитвания и разследвания, които са висящи по отношение на компанията“, каза базираната в Ла Джола, Калифорния Silvergate в подаване в сряда, което също разкри, че не може да подаде годишния си отчет навреме . „Независимата регистрирана публична счетоводна фирма на компанията също изисква подробна информация, свързана с такива въпроси, и компанията отговаря на такива искания.“
Силвъргейт заяви, че е продал допълнителни дългови ценни книжа през януари и февруари и че загубите, свързани с портфейла му от ценни книжа, заедно с други фактори, могат да навредят на способността му да работи като действащо предприятие. Той също така посочи, че е бил разследван от Министерството на правосъдието на САЩ, потвърждавайки по-ранен доклад на Bloomberg.
Късите продавачи изпращат писма до одиторите на фирмата и американските регулатори, в които описват какво смятат за неправомерно поведение от страна на банката и нейните клиенти, включително обвинения в пране на пари. Отделът за измами на Министерството на правосъдието разследва Silvergate за сделките му с FTX и хедж фонда за криптовалути на Bankman-Fried Alameda Research, съобщи Bloomberg News миналия месец, цитирайки хора, запознати с въпроса.
Акциите паднаха до $10.15 в разширената търговия в Ню Йорк след съобщението.
Американски законодатели, включително сенатор Елизабет Уорън, междувременно изпратиха на банката множество кръгове от въпроси относно нейните взаимоотношения с FTX, наричайки по-ранните отговори на фирмата уклончиви и непълни.
Съгласно правилата за ценните книжа, публичните компании с размера на Silvergate са длъжни да подадат изчерпателен годишен отчет, известен като 10-K, 60 дни след края на фискалната година. Докладът трябва да включва одитирани финансови отчети, както и писмо, удостоверяващо, че резултатите са изготвени в съответствие със счетоводните стандарти. Главният изпълнителен директор и главният финансов директор също трябва да удостоверят писмено, че отчетът е точен.
Крайният срок на Silvergate за това беше сряда. Чрез подаване на така наречения NT 10-K, Silvergate трябва да посочи причина за забавянето и след това има още 15 дни, за да представи доклада. Фирмите понякога отнемат много повече време от това, за да се съобразят с изискванията, особено ако става въпрос за преизчисление. Silvergate отчете загуба от 1 милиард долара през четвъртото тримесечие на 2022 г., тъй като продаде ценни книжа, за да покрие милиарди долари тегления от клиенти.
Одиторът на Silvergate, Crowe LLP, е получил множество писма от късите продавачи Джеймс Гибсън и Марк Коходс, които правят обвинения относно обработката на клиентски средства от страна на Silvergate и казват на счетоводителите, че са длъжни да разследват всички проблеми, които са съществени за неговия одит, според съобщения, разгледани от Bloomberg.
Говорител на Crowe отказа коментар.
„Пишем ви, за да ви предупредим за рисковете, че клиентите на Silvergate са използвали предприятието, за да участват в значително пране на пари и че ръководството на Silvergate е представило погрешно своите бизнес операции, потенциално в нарушение на закона и стандартите за одит“, пише Гибсън в съобщение от 6 февруари писмо.
Шортселърите в това писмо се позовават на декемврийския отговор на Silvergate до Сената, в който се казва, че програмата за борба с прането на пари на банката се анализира ежегодно от независими одитори и предизвиква Кроу да издаде публично изявление, изясняващо обхвата на своите одити.
Gibson и Cohodes също изпратиха писма до Борда на Федералния резерв и Министерството на правосъдието, настоявайки за разследване на контрола на банката срещу прането на пари и транзакциите, включващи крипто клиенти, според документи, видяни от Bloomberg.
Според данни на S3 Partners, Silvergate беше най-късата американска акция към вторник. Приблизително 81% от наличните за търговия акции бяха продадени на късо, което е повече от процента на компаниите в затруднено положение, включително Carvana Co. и Bed Bath & Beyond Inc.
Ролята на Silvergate в обработката на транзакции за FTX и Alameda продължава да излиза наяве, докато федералните прокурори в Манхатън изграждат своя случай срещу Bankman-Fried. В съдебни документи, подадени миналата седмица, добавящи още обвинения срещу Bankman-Fried, прокурорите очертаха схема, в която се твърди, че сметките в Silvergate са били използвани от Bankman-Fried и други за прикриване на средства, действително използвани за FTX.
Без да назовават името на банката, прокурорите твърдят, че Bankman-Fried е открил сметки под името North Dimension в опит да избегне по-строги надлежни проверки от страна на банката. Банката в документа е посочена като Банка 1, която в обвинителния акт се описва като базирана в Калифорния. Искане от ноември, подадено от FTX Trading по делото за фалит в Делауеър, разкрива две сметки на North Dimension в Silvergate. Лице, запознато с въпроса, също каза, че Bank 1 е Silvergate.
Декларацията не обвинява банката в каквото и да е нарушение и разследването на Министерството на правосъдието на Силвъргейт може да приключи без обвинения. Silvergate по-рано каза, че е жертва на FTX и Alameda и че пълното им съдействие ще изясни нещата.
– С помощта на Майлс Вайс.
(Актуализации с акции, разследване, случай на FTX, започващ в първи параграф.)
Най -четени от Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Източник: https://finance.yahoo.com/news/crypto-bank-silvergate-plunges-says-222609394.html