Крипто борсата се съгласява да плати санкции на регулаторите на САЩ 

• По-рано през юли 2022 г. Kraken беше обвинен от своите ирански потребители. 
•  Kraken ще плати $362,159 XNUMX, за да уреди потенциалната си отговорност по случая.

Министерството на финансите на Съединените щати официално се споразумя с крипто обмен на Kraken за предполагаеми транзакции в Иран. 

 В понеделник, 28 ноември 2022 г., Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите публикува своето изявление, фокусирайки се върху условията на споразумението си с компанията майка на Kraken Payward, след като обвини компанията в нарушаване на санкциите на САЩ за взаимодействие с ирански потребители.

Според Kraken, той е попаднал на радара на OFAC поради предполагаем неуспех при „Въвеждане на подходящи инструменти за геолокация, включително автоматизирана система за блокиране на адреси на интернет протокол (IP)“, отбелязва се също, че „Kraken е изнасял услуги на потребители, които изглежда са били в Иран, когато са участвали в транзакции с виртуална валута на платформата на Kraken.“    

Kraken ще плати $362,159 100,000, за да уреди потенциалната си отговорност по случая. Освен това компанията ще инвестира $XNUMX XNUMX за въвеждане на допълнителни контроли за спазване на санкциите в своята фирмена практика от сега нататък.    

В изявление по имейл до различни медии, Марко Сантори, главен правен директор на Kraken, отбеляза: „Kraken е доволен, че е разрешил този въпрос, който ние открихме, доброволно докладвахме и бързо коригирахме.“ 

Марко каза: „Дори преди да влезе в тази резолюция, Kraken предприе няколко стъпки, за да подсили нашите мерки за съответствие. Това включва по-нататъшно укрепване на системите за контрол, разширяване на нашия екип за съответствие и подобряване на обучението и отчетността“, добави той, „С тези подобрени системи на място ние сме в по-силна позиция да продължим нашата мисия за ускоряване на приемането на cryptocurrency така че хората от цял ​​свят да могат да постигнат финансова свобода и приобщаване.“  

По-рано през юли 2022 г. TheCoinRepublic съобщи, че се твърди, че Депозитарният отдел на САЩ проверява внимателно Crypto trade Kraken поради съмнение, че е позволил на ирански клиенти да използват администрациите на сайта, пренебрегвайки правителствените санкции.  

Министерството на финансите вероятно щеше да наложи глоба срещу търговията; обаче не е предложил график за дейността по изпълнението.

На 13 ноември Kraken изясни чрез своя туит, че сметките са били спрени, за да предпази своите клиенти и освен това каза, че поддържа пълни резерви и средствата на други клиенти изобщо няма да бъдат засегнати, вероятно с цел да се сложи край на страховете на потребителите, че платформата може да изпита проблеми с ликвидността поради решението за замразяване на средствата.

На 11 ноември FTX публикува, че компанията и нейната дъщерна компания Alameda Research са подали молба за фалит по глава 11. Освен това главният изпълнителен директор Сам Банкман-Фрид подаде оставка от поста си. Следователно компании като Kraken и много други планират да спрат достъпа до акаунта по отношение на безопасността на обществото.

Последни публикации от Ритика Шарма (виж всички)