Крипто обмен Bitkub, насочен към Thai SEC 

• 2022 г. се оказа регулаторна катастрофа за най-голямата крипто борса в Тайланд
• Той се сблъсква с множество принудителни действия и глоби на стойност хиляди долари
• Глобата ще бъде използвана за възстановяване на разходите за разследване на SEC

Най-голямата борса за криптовалута в Тайланд, Bitkub, и четирима други лица бяха обвинени от Комисията за ценни книжа и борси (SEC) за участие в търговия с измиване.

На лицата ще бъде наложена глоба от над 600,000 XNUMX долара.

Тайландската комисия по ценни книжа и борси (SEC) заяви в съобщение за пресата във вторник, 27 септември 2022 г., че г-н Анурак и г-н Сакон Сракауе са участвали в търговия с измиване на платформата Bitkub.

Bitkub част ли е от делото Wash Trading?

В крипто индустрията уош търговията е практика, при която търговец купува и продава дигитални активи на себе си, създавайки фалшив пазар и завишен обем на търговия.

Въпреки това се съобщава, че Биткуб и двете лица са отказали да се съобразят със санкциите и да разрешат въпроса, според SEC, който отбеляза, че агенцията първоначално е решила да наложи граждански санкции на тримата нарушители. В резултат на това регулаторът изисква нарушителите да бъдат съдени в граждански съд.

Тайландският регулаторен орган иска на Анурак и Сакон да бъде забранено да работят като директори или на ръководни длъжности. Освен това на нарушителите трябва да им бъде забранено да търгуват с криптовалути.

Освен това Биткуб и другите хора, замесени в случая, трябваше да платят 24,161,292 636,000 XNUMX бата (приблизително XNUMX XNUMX долара).

Глобата ще бъде използвана за покриване на разходите по разследването на SEC. В отделно съобщение регулаторът отправи и обвинения за търговия с измиване срещу Satang Corporation, местна борса за цифрови активи.

ПРОЧЕТЕТЕ СЪЩО: Делистацията на OpenSea отново се появява

Тайланд поддържа силна регулаторна хватка върху крипто

SEC твърди, че LLC Fair Expo и Николай Захорски, двама нарушители, са се занимавали с търговия на Satang.

SEC каза, че LLC Expo Fair и Mikalai ще бъдат преследвани в граждански съд, защото не са спазили гражданските санкции, точно както в първите три случая. Дванадесет милиона бата, или $317,660 XNUMX, бяха наложени на двамата нарушители.

Последното развитие идва малко след тайландската комисия по ценни книжа и борси (SEC) удари главния технологичен директор (CTO) на Bitkub с глоба от $235,000 XNUMX за предполагаемо участие в търговия с вътрешна информация.

В опит да предпази търговците, местният регулатор наскоро покани обществената обратна връзка относно решението си да забрани на местните бизнеси с криптовалута да предоставят услуги за кредитиране и залагане. Наскоро редица бизнеси за кредитиране на криптовалута обявиха фалит.

Нанси Дж. Алън е крипто ентусиаст и вярва, че криптовалутите вдъхновяват хората да бъдат свои собствени банки и да се отдръпнат от традиционните системи за паричен обмен. Тя също е заинтригувана от блокчейн технологията и нейното функциониране.

Последни публикации от Нанси Дж. Алън (виж всички)