Крипто борсата Bitzlato беше разбита от Министерството на правосъдието на САЩ в глобални действия за принудително изпълнение

Bitzlato, глобална крипто борса, е разследвана от Министерството на правосъдието на САЩ. Разследването продължава.

- Министерство на правосъдието на САЩ (DoJ) свали китайската компания за крипто обмен Bitzlato, според съобщение от 18 януари. Департаментът обяви това за предупредителен изстрел в предстояща международна операция срещу крипто престъпления.

DOJ да си партнира с международни органи

DoJ разкри в скорошно съобщение, че прави a работна група, междуведомствено сътрудничество за борба с крипто престъпленията. ФБР също така ще си сътрудничи с Министерството на финансите на САЩ и прокурорите за борба с прането на пари чрез даркнет и криптовалути.

Съобщението също така разкри, че французите правоприлагането агенцията желае да се присъедини към Министерството на правосъдието за борба с крипто престъпността по целия свят.

Заместник-главният прокурор на САЩ Лиза Монако оглави пресконференцията относно международните усилия на DoJ за контрол на криптовалутите и заяви, че последното им партньорство ще използва всеки инструмент, за да атакува тези, които експлоатират екосистемата на криптовалутата.

Тя също така твърди, че те предприемат стъпки за справяне с кризата на доверието в крипто пазарите. 

Монако добави, че злонамерени и измамници използват крипто пазарите като „безопасни убежища“, далеч от любопитните очи на правоприлагащите органи. Тези измамници застрашават печалбите и инвестициите на невинни американци, като нарушават разпоредбите, които пазят финансовата система на САЩ.

Бицлато нанесе огромен удар

Монако обяви, че правоприлагането е започнало да предприема действия срещу крипто престъпленията чрез прекъсване на Bitzlato. Министерството на правосъдието твърди, че базираната в Хонконг компания е перала пари за престъпници в тъмната мрежа.

Освен това те разкриха, че Bitzlato улеснява незаконни дейности, като крие транзакции зад анонимността на блокчейн технологията.

Основателят на Bitzlato Анатолий Легкодимов също беше арестуван в Маями.

Легкодимов, руски гражданин, беше обвинен в нелицензирано прехвърляне на пари от около 700 милиона долара. Тази сума включва рансъмуер и постъпления от трафик на наркотици, достигащи милиони.

Прокурорите твърдят, че е известно, че компанията има мошеници като клиенти. Националният екип за прилагане на криптовалута засилва предупреждението си, че действията му надхвърлят международните граници.

С това злонамерените престъпници ще бъдат арестувани, екстрадирани и обвинени в съдебните зали на САЩ.

Следвайте ни в Google Новини