Американските власти арестуваха руски изпълнителен директор на криптовалута, който е заподозрян, че е обменил крипто на стойност милиони с наркотрафиканти и кибер престъпници.
На 18 януари 2023 г. Министерството на правосъдието (DOJ) съобщи, че 40-годишният Анатолий Легкодимов, мажоритарен собственик на крипто борсата Bitzlato, е арестуван в Маями.
Министерството на финансите на САЩ е определило Анатолий крипто борсата като „основна грижа за пране на пари“, (.) (T) действието се изпълнява по начин, който отслабва борсата и прекъсва нейното финансиране.
Според твърденията Bitzlato са обменили над 700 милиона долара в крипто активи с Hydra, пазар, който основно се използва за извършване на всякакви незаконни дейности като контрабанда, търговия с наркотици и продажба на лична информация на хора.
Докато разговаряше с медиите, заместник-главният прокурор Лиза Монако каза, че незаконните дейности са причинили „криза на доверието в пазарите на криптовалута“.
След действието на американските власти срещу собственика на Bitzlato (Преместете тази част в края на изречението) европейските и френските власти конфискуваха криптовалутата на Bitzlato и нейните компютърни сървъри, за да осакатят обмена.
Анатолий Легкодимов първоначално живееше в Китай. Все още не е известно защо е бил в Маями.
По време на атаките на Ransomware хакерите предпочитат да приемат откупи в криптовалути и да перат парите чрез борси и „миксери“.
Хакерите перат пари, използвайки криптовалути и крипто борси и миксери.
„Смесител“ е услуга, която се използва за скриване на оригинална транзакция и подробности за подателя и получателя, така че обработените транзакции да не могат да бъдат проследени.
Bitzlato е обработил транзакции с криптовалута на стойност над 4.5 милиарда долара от 2018 г. насам.
Агрегаторът на данни Chainalysis подчерта, че киберпрестъпниците и хакерите са получили над 1.2 милиарда долара плащания на откуп през 2020 г. и 2021 г. общо.
Ари Редборд, ръководител на отдела за правни и правителствени въпроси в TRM Labs, спомена, че разстройването на Bitzlato е част от „много стратегически“ усилия на властите в САЩ да „преследват незаконното дъно на крипто икономиката“.
TRM Labs е разузнавателна фирма, която помага на финансови институции, крипто бизнеси и правителствени агенции да разследват финансови престъпления, свързани с крипто.
Във взаимодействие със CNN Редборд каза, че „Тези типове регулаторни действия изпращат съобщение до цялата крипто индустрия: Ние все още преследваме несъответстващи борси, независимо къде се намират или колко големи са.“
(Като читател от САЩ изглежда странно да завършим тази статия с цитат. Читателите предпочитат да видят заключителен параграф, който завършва статията.)
Червено: Изтриване или преместване на ново разположение.
Жълто: преработен или перифразиран конкретен раздел.
(Започнете новинарски статии, отговаряйки на въпросителните думи Кой, Кога, Къде, Какво, Защо, Как)
Стив Андерсън е австралийски крипто ентусиаст. Той е специалист по мениджмънт и търговия повече от 5 години. Стив е работил като крипто търговец, той обича да научава за децентрализацията, да разбира истинския потенциал на блокчейна.
Източник: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/21/crypto-exchange-executive-arrested-by-us-authorities/