Основателят на крипто борсата се признава за виновен за такси за нелицензирано прехвърляне на пари на стойност $700,000,000 XNUMX XNUMX: DOJ

Бившият изпълнителен директор на крипто борсата Анатолий Легкодимов се призна за виновен по федерални обвинения за ролята си в незаконното транспортиране и предаване на незаконни средства на стойност стотици милиони долари.

Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) казва, че Легкодимов, основателят на крипто борсата Bitzlato, е признал, че управлява нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари във федерален съд в Бруклин тази седмица.

Министерството на правосъдието казва че Bitzlato се е превърнал в убежище за престъпни приходи и средства, тъй като фирмата не е внедрила подходящи процедури за познаване на клиента (KYC).

Твърди се също, че борсата е улеснила транзакции с крипто активи на стойност над 700 милиона долара с потребители на наркобазара Hydra Market, който беше затворен през април 2022 г. 

„Най-големият контрагент на Bitzlato в транзакциите с криптовалута беше Hydra Market, онлайн пазар за наркотици, открадната финансова информация, измамни документи за самоличност и услуги за пране на пари, който беше най-големият и най-дълго действащият даркнет пазар в света.“  

Легкодимов беше арестуван през януари като власти, когато американските власти повдигнаха на прицел Bitzlato с обвинения в пране на пари.

Казва Американският прокурор за Източния окръг на Ню Йорк Бреон Пийс,

„Признаването на Легкодимов за виновен днес потвърждава, че той е бил добре наясно, че Bitzlato, неговата борса за криптовалута, се използва като отворен турникет от престъпници, които искат да се възползват от неговия слаб контрол върху незаконните парични транзакции. 

Обвиняемият може да е мислил, че работи от сигурно убежище отвъд океана за своята клирингова къща „Без зададени въпроси“, но това наказателно преследване и присъда показват друго.“

Като част от споразумението за признаване на вината, Легкодимов се съгласи да разпусне Bitzlato и да освободи всички искове за конфискувани активи на платформата на стойност около 23 милиона долара.

Не пропускайте нищо – Абонирайте се, за да получавате известия по имейл директно във входящата ви кутия

Проверете Ценово действие

Следвайте ни Twitter, Facebook и Telegram

Сърфирайте The Daily Hodl Mix

Проверете най-новите новини

 

Отказ от отговорност: Мненията, изразени в The Daily Hodl, не са инвестиционни съвети. Инвеститорите трябва да направят необходимото си старание, преди да направят всякакви високорискови инвестиции в биткойн, криптовалута или дигитални активи. Моля, имайте предвид, че вашите трансфери и сделки са на ваш риск и всички загуби, които може да претърпите, са ваша отговорност. Daily Hodl не препоръчва купуването или продажбата на криптовалути или цифрови активи, нито The Daily Hodl е инвестиционен съветник. Моля, обърнете внимание, че Daily Hodl участва в партньорски маркетинг.

Представено изображение: Shutterstock/agsandrew/WindAwake