Крипто борсата Kraken се споразумява с Министерството на финансите на САЩ заради нарушаване на санкциите срещу Иран

Крипто борсата Kraken се споразумява с Министерството на финансите на САЩ за очевидни нарушения на санкциите срещу Иран.

Базираната в САЩ крипто борса Kraken е договарянето да плати глоба от $362,159 XNUMX, за да уреди проблема със Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите, според федералната агенция.

Компанията също така ще похарчи 100,000 XNUMX долара, за да засили контрола си за съответствие с обучение и технически мерки за подобряване на проверката на санкциите.

„Поради неуспеха на Kraken да внедри навреме подходящи инструменти за геолокация, включително автоматизирана система за блокиране на адреси на интернет протокол (IP), Kraken експортира услуги на потребители, които изглежда са били в Иран, когато са участвали в транзакции с виртуална валута на платформата на Kraken.“

Общо е имало 826 транзакции между октомври 2015 г. и юни 2019 г. на обща стойност около 1.7 милиона долара от лица, за които се подозира, че са били в Иран по това време, според Министерството на финансите.

„Сумата за уреждане отразява решението на OFAC, че очевидните нарушения на Kraken не са груби и доброволно са се саморазкрили.“

Според съобщението за пресата, Kraken оттогава внедри автоматизирано блокиране за IP адреси, свързани със санкционирани юрисдикции, и инструменти за анализ на блокчейн, за да подпомогне наблюдението на санкциите. Kraken също така нае специален ръководител на санкциите, който да ръководи програма за съответствие, както и добави блокиране на геолокация, за да попречи на клиенти на забранени места да имат достъп до своите акаунти.

Основана през 2011 г., Kraken отвори врати за публична търговия през 2013 г. и работи като централизирана глобална валутна борса.

Не пропускайте ритъма - Запиши се за да получавате сигнали за крипто имейл директно във вашата пощенска кутия

Проверка Цена за действие

Следвайте ни Twitter, Facebook намлява Telegram

Сърфирайте Daily Hodl Mix

Проверете най-новите новини
 

Отказ от отговорност: Мненията, изразени в The Daily Hodl, не са инвестиционни съвети. Инвеститорите трябва да направят необходимото си старание, преди да направят всякакви високорискови инвестиции в биткойн, криптовалута или дигитални активи. Моля, имайте предвид, че вашите трансфери и сделки са на ваш риск и всички загуби, които може да претърпите, са ваша отговорност. Daily Hodl не препоръчва купуването или продажбата на криптовалути или цифрови активи, нито The Daily Hodl е инвестиционен съветник. Моля, обърнете внимание, че Daily Hodl участва в партньорски маркетинг.

Представено изображение: Shutterstock/Yueh Chiang