Крипто борсата Kraken е разследвана за предполагаемо разрешаване на избягване на санкции от Иран: Доклад

Съобщава се, че крипто борсата Kraken е под федерално разследване за предполагаемо нарушаване на санкция на САЩ срещу Иран.

САЩ наложиха ограничения върху дейностите с Иран след кризата със заложниците в американското посолство в Техеран през 1979 г.

В резултат на това базираните в САЩ фирми нямат право да купуват или продават стоки на никого в страната от Близкия изток.

Съобщава се, че Kraken е заподозрян в нарушаване на тази санкция.

Цитирайки неназовани хора, свързани с борсата или които са запознати с въпроса, The New York Times доклади че Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите (OFAC) разследва Kraken от 2019 г. за предполагаемо разрешаване на базирани в Иран потребители да купуват и продават цифрови активи.

OFAC администрира и прилага икономическите и търговски санкции, наложени от САЩ.

В доклада се казва, че Kraken вероятно ще бъде глобен, което ще направи частната компания за 11 милиарда долара най-голямата базирана в САЩ крипто фирма, изправена пред принудителни действия от агенцията.

Говорител на Министерството на финансите казва, че агенцията се е ангажирала да наложи санкции, които защитават националната сигурност, но не потвърди предполагаемото разследване.

Марко Сантори, главен правен директор на Kraken, казва, че компанията не коментира конкретни дискусии с регулатора, но казва, че борсата спазва законите за санкции.

„Kraken следи отблизо спазването на законите за санкции и, като цяло, докладва на регулаторите дори потенциални проблеми.“

Не пропускайте ритъма - Запиши се за да получавате сигнали за крипто имейл директно във вашата пощенска кутия

Проверка Цена за действие

Следвайте ни Twitter, Facebook намлява Telegram

Сърфирайте Daily Hodl Mix

Проверете най-новите новини

 

Отказ от отговорност: Мненията, изразени в The Daily Hodl, не са инвестиционни съвети. Инвеститорите трябва да направят необходимото си старание, преди да направят всякакви високорискови инвестиции в биткойн, криптовалута или дигитални активи. Моля, имайте предвид, че вашите трансфери и сделки са на ваш риск и всички загуби, които може да претърпите, са ваша отговорност. Daily Hodl не препоръчва купуването или продажбата на криптовалути или цифрови активи, нито The Daily Hodl е инвестиционен съветник. Моля, обърнете внимание, че Daily Hodl участва в партньорски маркетинг.

Представено изображение: Shutterstock/ittoilmatar