Индийската борса за криптовалути WazirX в понеделник каза, че Индийската дирекция по правоприлагане (ED) е размразила банковите си сметки, след като „активното сътрудничество“ и „активните проверки срещу прането на пари“ на борсата доведоха до блокиране на подозрителни акаунти.
ED на Индия миналия месец замрази сметките на борсата за криптовалута WazirX като част от разследване за пране на пари. В понеделник борсата обяви, че агенцията е размразила сметките след сътрудничество от борсата, което несъмнено е най-новата положителна крипто новина, идваща от Индия от дълго време. Този ход ще позволи на WazirX да продължи с банковите си операции. В публикацията в блога на WazirX, публикувана в понеделник, се посочва, че някои от 16-те финтех компании и заявления за незабавни заеми, разследвани от ED, използват неговата платформа. Освен това борсата съобщи, че след вътрешно разследване е маркирала акаунтите, които ED е искал да провери, и ги е блокирала още през 2020 г. и 2021 г. ED е обвинил WazirX за несъответствието им с исканията за разследване за подробности за транзакциите и документи на предполагаемите изпрани и техните субекти. Публикацията в блога гласи:
Компанията допълнително изясни, че не е свързана с никое от предполагаемите обвинени лица на Fintech и приложения за незабавни заеми, които изглежда са обект на разследване за спешна помощ, и извършва проверки KYC/AML, въпреки че няма правно задължение да го направи. WazirX е като всеки друг посредник, чиято платформа може да е злоупотребена.
WazirX даде да се разбере, че има политика на нетърпимост към незаконни дейности на своята платформа и моли потребителите да я използват за законни цели. Компанията каза: „В WazirX потребителите се задължават да работят съгласно всички приложими закони.“
Отказ от отговорност: Тази статия е предоставена само с информационна цел. Той не се предлага или е предназначен да се използва като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или друг съвет.
Източник: https://cryptodaily.co.uk/2022/09/crypto-exchange-wazirx-says-ed-has-unfrozen-its-bank-account