Крипто борсата WazirX вижда размразени активи на фона на разследването на индийския регулатор

Индийската дирекция по правоприлагане (ED) размрази сметките на крипто борсата WazirX, според към актуализацията на борсата. 

Банковите сметки на борсата бяха размразени след „активно сътрудничество“ с ED чрез активни проверки срещу пране на пари (AML), които блокираха „подозрителни сметки“, гласи днешното съобщение.

Борсата, една от най-големите в Индия с a 2.9 милиона долара 24-часов обем на търговия, е имала 8.14 милиона долара замразени активи за повече от месец. 

Финансовите пазачи обвинен размяната на улесняване на прането на пари “чрез закупуване и прехвърляне на виртуални крипто активи.“ Изданието на ED също посочен че 16 финтех компании са използвали WazirX, за да насочат крипто активи към „неизвестни чужди портфейли“.

Финансовият регулатор установи по време на разследването си на борсата, че от заподозрените 16 компании, за които се твърди, че перат пари чрез WazirX, повечето акаунти вече са били блокирани между 2020 г. и 2021 г. 

Днешната новина идва на фона на „продължаващо разследване за пране на пари в притежавани от Китай незаконни приложения за онлайн залагания“, каза регулаторът още през юни. По това време ЕД , издадено WazirX с известие за шоу-кауза като част от своето разследване. 

ED заяви, че „клиентите на WazirX могат да прехвърлят „ценни“ криптовалути на всяко лице, независимо от неговото местоположение и националност, без каквато и да е подходяща документация“, което предизвика разследването и по-нататъшното замразяване на активи.

WazirX все още не е отговорил Разкодирайискане на коментар по време на пресата.

Регулаторът предприема мерки срещу WazirX, CoinSwitch

Индийският надзорен орган активно разследва пране на пари и друга измамна крипто дейност.

CoinSwitch, друга индийска крипто борса, подкрепена от подобни на Coinbase и a16z, беше обвинен за нарушаване на валутните закони и пет от местоположенията му бяха разследвани през август. 

Изпълнителният директор на борсата заяви, че разследването на борсатаe беше „не за пране на пари“, а за ежедневни операции на Know Your Customer (KYC) и процедури за въвеждане на нови потребители. Към момента на пресата не са правени актуализации.