The Wall Street Journal съобщи, че много инвеститори също се възползват от вътрешна информация за това кога определени борси могат да загубят активите си. Съобщава се, че няколко големи борси, като FTX, Coinbase и Binance, са се включили в практиката.
Binance участва в търговия с вътрешна информация
Според публични данни няколко анонимни инвеститори са се възползвали от информацията, която са научили за пускането на криптовалути на различни борси. Това дава предимство на тези инвеститори, тъй като подобно съобщение на големите борси задейства цената на крипто.
През август крипто портфейл успя да придобие Gnosis на стойност над 360,000 XNUMX долара, криптовалута, която е част от проект за създаване на базиран на блокчейн пазар за прогнози. На седмия ден Binance, най-голямата борса за криптовалута в света по метрики на обема, обяви, че ще изброи токена.
Освен че увеличават легитимността на токена, листингите могат също да увеличат цената му за търговия. Следователно, след като Binance обяви, че ще изброи Gnosis, цената на криптовалутата веднага се повиши. Той нарасна от около $300 до над $400 в рамките на един час, увеличавайки повече от седем пъти средното за 7 дни.
Малко след обявяването на Binance, портфейлът започна да продава своя дял в криптовалута. За печалба от около 140,000 40 долара, потребителят генерира възвръщаемост от около 500,000%, след като продаде всички токени за XNUMX XNUMX долара, според анализ, извършен от софтуерната фирма Argus Inc.
Същият този портфейл показа подобни модели при закупуване и продажба на токени след тяхното листване, правейки бързи значителни печалби. По-специално, той направи това с три други токена.
Coinbase и FTX взеха ли участие?
Анализът беше фокусиран върху портфейли, които показват множество модели на покупка и продажба на криптовалути преди и след обявяване на листинг. Той продължи от февруари 2021 г. до април 2019 г. Според доклада 46 портфейла са закупили криптовалути на стойност 17.3 милиона долара, преди да бъдат листвани на тези борси. Самоличността на собствениците не е известна.
Въпреки че продажбата на криптовалути генерира голяма сума публични пари, повече от 1.7 милиона долара, реалните приходи вероятно ще бъдат по-високи. Много портфейли прехвърлиха част от активите си на борси, което е често срещано при тези транзакции, вместо директно да ги продават.
Трябва да се отбележи, че това не е първият път, когато Coinbase е обвинен в търговия с вътрешна информация. Миналия месец, потребител отбелязва в Twitter, че е намерил ETH адрес, който е купил стотици хиляди долари токени, преди да бъде регистриран в Coinbase и по-късно ги продаде, когато борсата направи листването. Борсата обяви, че ще започне да публикува списък с потенциални криптовалути за листване за по-голяма прозрачност.
CZ Debunks WSJ статия
Чангпен Джао, главен изпълнителен директор на Binance, опроверга доклад на Wall Street Journal, в който се твърди, че някои от служителите на компанията са участвали в търговия с вътрешна информация по време на продажбата на токени Gnosis през август 2021 г.
В отговор на обвиненията Чангпен Джао посочен that the company has a zero-tolerance policy regarding insider trading. He also noted that anyone who suspects that they might be involved in illegal activities could report them to the company’s whistleblower email ([имейл защитен]).
Той отбеляза, че компанията не оповестява плановете за листване на своите продукти дори на своите екипи, за да избегне потенциална търговия с вътрешна информация. Той обаче добави, че тази практика не може да бъде избегната напълно.
Coinbase и FTX Debunk твърдения също
В отговор на твърденията, че служителите в Coinbase търгуват с привилегирована информация, компанията и FTX заявиха, че имат строги политики. След преглед на доклада на Argus, двамата отбелязаха, че техните търговски дейности не нарушават политиките им.
В отговор на обвиненията ръководителите на компанията публикуваха блогове, насочени към проблема с предното управление. В един от блоговете Брайън Армстронг, главен изпълнителен директор на компанията, отбеляза, че винаги има възможност един служител да изтече информация на външна страна.
Въпрос на регулация ли е?
В миналото имаше твърдения за вътрешна търговия на различни борси за криптовалути. През 2019 г., например, се твърди, че служителите на Coinbase са купили Bitcoin Cash преди листването на компанията.
През 2021 г. финансовият регулатор на САЩ, CFTC, също разследва борсата за криптовалути Binance за предполагаеми нарушения на нейната политика за търговия с вътрешна информация. По това време то заяви, че има политика на нулева толерантност срещу подобна дейност.
По-рано този месец внезапният срив на стейблкойна TerraUSD, който беше посочен като версия на криптовалута на банкова операция, подчерта рисковете, свързани с криптовалутите. По-специално, много потребители на дребно вече са загубили много пари поради внезапния спад на цените. Освен че предотвратяват неоторизиран достъп до чувствителна информация, борсите също трябва да подобрят своите системи, за да предотвратят течове.
Източник: https://crypto.news/crypto-exchanges-insider-trading-binance-coinbase-and-ftx-refute-claims/