Във федерален съд в Бруклин, крипто-влиятел в сайтове за социални медии като Instagram, Джебара Игбара, известен също като „Джей Мазини“, беше осъден на 84 месеца за телена измама, заговор за телена измама и пране на пари.
Според до Прокуратурата на Съединените щати за Източния окръг на Ню Йорк, схемите на Игбара са довели до значителни финансови загуби за нищо неподозиращите инвеститори, възлизащи на милиони долари.
Измама в социалните медии
Според разследването, работейки под популярното име на акаунт в Instagram „Джей Мазини“, Игбара е използвал присъствието си в социалните медии, за да представи фалшив образ на богатство.
Игбара публикува видеоклипове, в които изглежда, че раздава големи суми в брой на различни лица като подаръци. Въпреки това беше разкрито, че зад тази „фасада“ Igbara управлява множество измамни операции, като измами инвеститорите с най-малко 8 милиона долара.
Игбара е осъден да загуби 10 милиона долара като част от присъдата. Точното количество на възстановяване дължимите на пострадалите ще бъдат определени по-късно. Бреон Пийс, прокурор на Съединените щати за Източния окръг на Ню Йорк, заяви:
Съдебното преследване на Игбара го разобличи като измамник, който използва популярността си в социалните медии, за да измами инвеститори за милиони долари. Позорно, той се насочи към собствената си религиозна общност, възползвайки се от доверието им в него, за да може да харчи и залага техните трудно спечелени пари. Надяваме се, че днешната присъда ще повлияе на измамниците, като този обвиняем, да помислят два пъти за последствията, преди да направят жертва на инвеститорите за своя собствена изгода.
Фалшиви обещания и фалшиви крипто схеми
Според разследванията, проведени от прокуратурата на САЩ за Източния окръг на Ню Йорк, от 2019 до 2021 г. Igbara поддържа значително присъствие в социалните медии в Instagram, натрупвайки близо един милион последователи.
Представяйки се като проспериращ инвеститор и бизнесмен, той също така включи елементи от своята мюсюлманска вяра в своята мнения да се представи като благочестив и надежден.
Видеоклипове в акаунта на Игбара показват как той раздава пари на нищо неподозиращи лица в хранителни магазини, ресторанти за бързо хранене и дори на жена, която среща на летището и която е изгубила чантата си.
на Игбара измамни дейности основно се върти около компания на име Halal Capital LLC, чрез която той е извършил схема за инвестиционна измама.
Igbara обеща инвестиции в акции, препродажба на електроника и продажба на лични предпазни средства чрез събиране на средства от членове на мюсюлманско-американската общност в Ню Йорк.
Игбара оперира а Схема на Понци, използвайки по-голямата част от средствата за лични разходи, луксозни автомобили и хазарт. За да поддържа илюзията за легитимност и да задържи инвеститорите ангажирани, той изпълни втора измамна схема, като предложи да плати цени над пазарните за различни крипто активи в своите акаунти в социалните медии.
След това жертвите ще получат манипулирани изображения на потвърждения за банкови преводи, фалшиво показващи, че Igbara е изпратил плащане за обещаната криптовалута, когато всъщност той е откраднал средствата.
Специалният отговорен агент на IRS-CI Фаторусо описа Игбара като „крипто измамник“, който не само създаде фалшива онлайн личност, за да измами жертвите да инвестират в неговите схеми, но също така използва присъствието му в Instagram като доказателство за своя успех.
Фаторусо подчерта, че Игбара безчувствено е измамил мюсюлманската общност в Ню Йорк за милиони, харчейки и залагайки парите им „без угризения на съвестта“.
Представено изображение от Shutterstock, графика от TradingView.com
Източник: https://bitcoinist.com/crypto-influencer-jay-mazini-7-year-jail-sentence/