Крипто инвеститорите са похарчили 4.6 милиарда долара за закупуване на токени „pump and dump“ миналата година

Инвеститорите в криптовалута са насочили до 4.6 милиарда долара в крипто токени, за които се подозира, че са част от схеми за „изпомпване и изхвърляне“ през 2022 г.

A 16 февруари докладва от фирмата за анализ на блокчейн Chainalysis „анализира всички токени, пуснати“ през 2022 г. в блокчейните BNB Smart Chain и Ethereum и установи, че над 9,900 XNUMX носят характеристики на схема „изпомпване и изхвърляне“.

A схема за изпомпване и изхвърляне обикновено включва създателите, организиращи кампания от подвеждащи изявления, реклама и страх от изпускане (FOMO), за да убедят инвеститорите да закупят токени, докато тайно продават своя дял в схемата на завишени цени.

Chainalysis изчисли, че инвеститорите са похарчили крипто на стойност 4.6 милиарда долара, купувайки почти повече от 9,900 XNUMX различни предполагаеми измамни токени то идентифицира.

Най-плодотворният предполагаем създател на помпа и дъмп, идентифициран от Chainalysis - който не беше назован - е заподозрян, че е пуснал еднолично 264 такива токена миналата година, като фирмата обяснява:

„Екипите, стартиращи нови проекти и токени, могат да останат анонимни, което прави възможно серийните нарушители да изпълняват множество схеми за изпомпване и изхвърляне.“

Chainalysis класифицира токен като „заслужава си да се анализира“ като потенциален „изпомпване и изхвърляне“, ако има минимум 10 суапове и четири последователни дни на търговия на децентрализирани борси (DEX) през седмицата след стартирането му. От 1.1 милиона нови токена, пуснати миналата година, само над 40,500 XNUMX отговарят на критериите.

Ако токен от тази група отчете спад на цената през първата седмица от 90% или повече, Chainalysis счете, че вероятно токенът е „изпомпване и изхвърляне“. Фирмата установи, че 24% от 40,500 XNUMX анализирани токена отговарят на вторичния критерий.

Chainalysis изчисли, че само 445 лица или групи стоят зад предполагаемите токени за изпомпване и изхвърляне – което предполага, че създателите често стартират множество проекти – и казва, че са направили 30 милиона долара обща печалба от продажбата на своите притежания.

Свързани: Навигиране в света на крипто: Съвети за избягване на измами

„Възможно е, разбира се, в някои случаи екипите, участващи в пускането на токени, да са направили всичко възможно, за да формират здравословно предлагане, а последващият спад в цената се дължи просто на пазарните сили“, добави фирмата.

Въпреки тревожната статистика, в отделен доклад фирмата отбелязва приходи от крипто измами бяха съкратени почти наполовина през 2022 г до голяма степен поради понижените цени на крипто.