Крипто кредиторът Celsius подкрепи своя токен, докато вътрешните лица се възползваха, според американски експерт по банкрута

Разпореден от съда в САЩ доклад за проверка, публикуван във вторник, разкри, че фалиралият кредитор на криптовалута Целзий Network увеличи баланса си, тъй като двама от нейните основатели изплатиха милиони, като използваха инвеститорски средства и клиентски депозити, за да поддържат собствената си монета.

По време на пандемията COVID-19 заемодатели на криптовалути като Celsius отбелязаха скок в бизнеса, примамвайки вложителите с високи лихвени проценти и удобен достъп до заеми. След спирането на тегленията на клиенти от своята платформа, базираната в Ню Джърси Celsius подаде молба за банкрут в Съединените щати през юли миналата година.

Разследването

Шоба Пилай, бивш прокурор, беше назначена за независим проверяващ от американския съдия по несъстоятелността Мартин Глен, който председателства делото по глава 11, през септември. На нея беше възложена отговорността да разглежда оплаквания от клиенти на Celsius, че бизнесът е работил като схема на Понци, и да докладва как се справят с депозитите в биткойни.

Искания за коментар от репортери бяха адресирани до няколко адреса, включително имейл на уебсайта на Celsius, компания за връзки с обществеността, която представляваше Celsius по време на фалита му, и адвоката на главния изпълнителен директор Алекс Машински. Celsius не реагира веднага на нито едно от тези искания. След публикуването на доклада и през нощта по американско време бяха отправени исканията.

клиенти на дребно cryptocurrency депозитите бяха събрани от Celsius, който след това ги използва за закупуване на криптовалута в еквивалента на пазара на едро. Той събра някои от първите средства за финансиране на бизнеса си, като изобрети и продаде собствена крипто валута, наречена „CEL“.

Според разследването корпорацията е обещала на клиентите, че ще закупи CEL на вторичния пазар и ще им го достави като награда. Докладът твърди, че това ще увеличи цените на CEL, като същевременно ще доведе нови клиенти за компанията, създавайки това, което той нарече самоподдържащ се „маховик“.

Въпреки това в статията се казва, че от 2020 г. Celsius е започнал „покупки“, за да повиши цената на CEL „все по-високо и по-високо“. Когато Celsius каза на потребителите, че расте „от само себе си“, той скри степента, в която създава пазара за CEL. В доклада се посочва, че Celsius е похарчил най-малко 558 милиона долара за закупуването му жетон, и че това е причината цената на токена да скочи до небето.

Разследването посочва, че "бизнесът, който Celsius действително управлява, не е бизнесът, който Celsius рекламира и продава на своите клиенти." Зад кулисите Celsius работеше по всеки значителен начин, значително по-различен от начина, по който се представяше на своите клиенти.

Според проучването Celsius е раздал повече пари като награди на клиенти, отколкото е успял да донесе приходи. Според проучването между 2018 г. и 30 юни 2022 г. тя дължи на клиентите си 1.36 милиарда долара повече, отколкото има нетни приходи от клиентски депозити.

Вътрешните хора, които притежаваха по-голямата част от токена CEL, се възползваха от увеличенията на цените

Според статията съоснователят Даниел Леон е продал токена CEL на стойност най-малко 9.7 милиона долара между 2018 г. и подаването на фалит, а основателят на Celsius Алекс Машински, който в момента се занимава с искове за измами в САЩ, е продал най-малко 68.7 милиона долара на токена.

Машински и Леон не можаха да бъдат открити за коментар от репортерите. Адвокатът на Машински вече заяви, че клиентът му агресивно възнамерява да се защити в съда и отхвърля обвиненията.

Според проучването служителите на Celsius многократно са признавали, че токенът е „безполезен“ и че дяловете на компанията в него не могат да бъдат продадени. 34 души бяха разпитани от юридическия екип на Examiner, докато съставяха доклада, включително Машински, настоящи и бивши работници на Celsius, както и нейни клиенти и доставчици.

Като част от нашия процес по глава 11, Celsius и нашите съветници работиха усърдно, за да предоставят на проверяващия информация по време на нейното разследване. Нейният доклад вече е достъпен на Stretto https://t.co/CwuKhM0ZtM

- Целзий (@CelsiusNetwork) Януари 31, 2023

сроден

Fight Out (FGHT) – Преместете се, за да спечелите в Metaverse

• CertiK одитиран и CoinSniper KYC потвърден
• Предварителна продажба на ранен етап на живо сега
• Печелете безплатно крипто и постигайте фитнес цели
• Проект LBank Labs
• Партнира с Transak, Block Media
• Награди и бонуси за залагане