Крипто кредиторът Nexo видя офисите си в България нападнати от полицейски служители в това, което според съобщенията е част от разследване на фирмата за криптовалута.
Докладите показват, че българските власти разследват Nexo за предполагаемо укриване на данъци и престъпления за пране на пари.
300 полицаи щурмуват офис на Нексо
Полицейски служители наброяващи 300, заедно с прокурори и други агенти по сигурността, нахлуха в офисите на фирмата за кредитиране на крипто Nexo в България, според Bloomberg.
Акцията е във връзка със заподозряна незаконна дейност от страна на базираната в Лондон организация за крипто кредитиране.
Докладите показват, че Nexo е в центъра на координирано международно разследване на предполагаемо пране на пари, укриване на данъци, незаконно банкиране, киберпрестъпления и заобикаляне на санкции срещу Русия.
На брифинг пред местната преса в България Сийка Милева, главен говорител на прокуратурата, обвини компанията в извършване на незаконна дейност.
„Можем да уточним, че за последните пет години през платформата са минали над 94 милиарда долара като оборот, каза Милева и добави: „Също така е установено и са събрани доказателства, че клиент на платформата на платформата е лице, което е официално обявено за финансиращо терористични актове.
Сийка Милева, главен говорител на прокуратурата.
Съоснователят на Nexo Антони Тренчев отговори на нападението, като каза пред Bloomberg, че то е свързано с българско дружество, свързано с фирмата. Тренчев допълни, че дружеството не е ориентирано към клиента и има само оперативни разходни функции.
През декември крипто кредиторът разкри планове за постепенно преустановяване на операции в Съединените щати, заявявайки, че дискусиите с американските регулатори не даде резултат.
Повече проблеми за криптовалутите
Сблъсъците на Nexo с органите на реда в България са най-новата беда, сполетяла участник в сцената на криптовалутите. Въпреки това, докато други страдат от проблеми с ликвидността, случаят на Nexo изглежда уникален.
Крипто заемодателите като Пътник в космоса и Digital Currency Group's Genesis Global Capital са сред нарастващия списък от фирми, които в момента са в няколко степени на финансов стрес.
Тези компании бяха засегнати от продължилата цяла година крипто меча зима, колапса на големи длъжници като Three Arrows Capital, колапса на екосистемата Terra и Фалит на FTX.
Както наскоро беше съобщено от crypto.news, съоснователят на Gemini Камерън Уинкълвос в отворено писмо обвини Genesis и DCG в измама на Gemini и 340,000 XNUMX потребители на Earn и призова за незабавно отстраняване на изпълнителния директор на DCG Бари Силбърт.
Източник: https://crypto.news/crypto-lender-nexo-raided-by-law-enforcement-in-bulgaria/