Крипто кредиторът Nexo се разплаща със SEC за тази абсурдна сума… Подробности вътре

• Споразумението на Nexo с SEC възлиза на милиони. 
• SEC „очаква съответствие“ от всички фирми, които търгуват с ценни книжа, според директора на отдела за правоприлагане на SEC. 

Комисията по ценните книжа и борсите (SEC) зареден Nexo с продажба на нерегистрирани ценни книжа на 19 януари 2023 г. Твърди се, че компанията не е успяла да се регистрира в SEC, преди да предложи на потребителите Earn Interest, продукт за крипто кредитиране.

Nexo се съгласи да се уреди с SEC, като прекрати лихвената програма и плати неустойка от 22.5 милиона долара. Това беше в допълнение към споразумението от 22.5 милиона долара с държавните регулатори. Така Nexo трябва да плати обща сума от 45 милиона долара.

По-рано този месец българските власти заявиха, че нямат доказателства клиентите на Nexo да използват платформата за незаконни дейности като пране на пари, укриване на данъци и финансиране на тероризма. От Nexo обаче опровергаха тези твърдения.

Освен това Gurbir S. Grewal, директор на отдела за правоприлагане на SEC, заяви:

„Ако предлагате или продавате продукти, които представляват ценни книжа съгласно добре установени закони и правен прецедент, тогава без значение как наричате тези продукти, вие сте обект на тези закони и ние очакваме спазване.“

Освен това Grewal спомена, че SEC ще продължи да държи крипто фирмите, търгуващи с ценни книжа, отговорни съгласно закона.

Как SEC се прицели в Nexo

Според SEC предлагането и продажбата на продукта Nexo Earn Interest не отговаря на изискванията за освобождаване от регистрация в SEC, което означава, че Nexo е трябвало да регистрира своето предложение и продажба, но не го е направил.

Nexo пусна своя продукт Earn Interest през юни 2020 г. Въпреки това няколко американски щата, включително Калифорния, Върмонт, Оклахома, Южна Каролина, Кентъки и Мериленд, бяха подали заповеди за прекратяване и отказ срещу компанията. До септември 2022 г. Nexo Earn Interest се считаше за нерегистрирана ценна книга.

През декември 2022 г. съоснователят на компанията Антони Тренчев обяви закриването на американските си операции. Компанията стигна до това решение, след като стигна до задънена улица с регулаторите.

След споразумението Тренчи каза,

„Ние сме доволни от тази единна резолюция, която недвусмислено слага край на всички спекулации около отношенията на Nexo със Съединените щати.“