Крипто заемодателят Nexo създава ново банково бягане

Индустрията за крипто кредитиране беше ударена със сериозен удар, тъй като Nexo, една от водещите платформи за крипто кредитиране, отбеляза тегления на стойност над $158 милиона през последните 24 часа след нападение от страна на българските власти в офисите си.

Това е изненада за мнозина, тъй като в четвъртък Nexo имаше 133,263 2.5 BTC, на стойност около 124,939 милиарда долара, клиентски задължения, а до петък притежанията му спаднаха до 2.37 XNUMX BTC, на стойност XNUMX милиарда долара.

В рамките на по-малко от 24 часа около 8,324 BTC ($158 милиона) са били изтеглени от платформата за крипто кредитиране, според атестация в реално време предоставени от одитора на Nexo Armanino на неговия уебсайт.

Nexo може да бъде компрометиран

Акцията на българските власти е част от разследване на предполагаеми незаконни дейности, извършвани от Nexo.

В изявление Nexo заяви, че България е „най-корумпираната страна в ЕС. Те правят справки, свързани с борбата с изпирането на пари и данъците, относно българско дружество от групата, което не е обърнато към клиентите, а има само бек офис функции — заплати, поддръжка на клиенти, съответствие.“

Въпреки нападението, съоснователят на Nexo Антони Тренчев заяви, че „всички системи са готови и работят и всичко се обработва в реално време, както винаги“. Той също така добави, че активността е „с порядък по-малка от тази след Целзий и след FTX“.

Това е препратка към платформите за крипто кредитиране Целзий намлява FTX. Те също така видяха големи тегления през последните месеци, което доведе до срив на последния.

Ситуацията в Nexo се следи отблизо от индустрията за крипто заеми. Особено, защото поражда опасения за безопасността и сигурност средства на тези платформи. Тъй като крипто пазарът е силно нестабилен, всякакви негативни новини или събития могат да предизвикат паника сред инвеститорите и да доведат до големи тегления.

Акцията на българските власти и последвалите тегления в Nexo са напомняне за рисковете, свързани с крипто кредитната индустрия и необходимостта от подходящо регулиране и надзор.

Засега не е ясно какъв ще бъде резултатът от разследването на българските власти и как то ще засегне Nexo и неговите клиенти. Все пак това служи като предупреждение към други платформи за крипто кредитиране, за да се уверят, че имат подходящи мерки за защита на клиентските средства и за спазване на регулаторните изисквания.

Крипто заемодател под обстрел

Nexo дойде наскоро под обстрел в Съединените щати както добре. През септември осем щата – Калифорния, Кентъки, Мериленд, Ню Йорк, Оклахома, Южна Каролина, Вашингтон и Върмонт – подадоха заповеди за прекратяване и отказ срещу компанията. Този ход на държавните регулатори е сериозен удар за Nexo, чиято популярност нараства през последните години.

В допълнение към заповедите за прекратяване и отказ, Nexo също е изправен пред a дело в Ню Йорк. В делото, заведено от държавата, се твърди, че компанията не е успяла да се регистрира в държавата като брокер или дилър на ценни книжа и стоки и че е излъгала инвеститорите относно техния регистрационен статус.

Това не е първият път, когато Nexo се изправя пред правни предизвикателства в Съединените щати. В миналото компанията е била обект на различни регулаторни действия, включително глоби и санкции. Тези скорошни развития обаче представляват значителна ескалация на регулаторния натиск, пред който е изправена компанията.

Nexo все още не е коментирала ситуацията, но се очаква да предприеме стъпки за справяне с обвиненията и опасенията, повдигнати от регулаторите. Не е ясно как ще се развие тази правна битка, но е сигурно, че ще окаже значително влияние върху бъдещето на компанията и индустрията за крипто кредитиране като цяло.