Крипто регулацията в Индия се затяга, както прави финансовото министерство уведомен че бизнесът с крипто или виртуални активи вече ще бъде в обхвата на Закона за предотвратяване на изпирането на пари от 2002 г. (PMLA).
Това означава, че индийските крипто борси ще трябва да докладват за подозрителна дейност на Отдела за финансово разузнаване на Индия (FIU-IND) и да следват същите KYC, разпоредби срещу изпирането на пари и надлежна проверка като банкови и други финансови субекти.
Целта на хода на Индия
Ходът на Индия е в съответствие с глобалната тенденция на изискване платформите за цифрови активи „да следват стандарти за борба с прането на пари, подобни на тези, следвани от други регулирани субекти като банки или борсови посредници“, каза Jaideep Reddy, съветник в адвокатската кантора Trilegal. Шарат Чандра, съосновател на Индия Blockchain Forum, нарече уведомлението страхотна стъпка към съответствие.
Сумит Гупта, съосновател и главен изпълнителен директор на CoinDCX, крипто борса, добави: „Бавно, но сигурно се движим към регулирана крипто екосистема!“
Това означава, че субекти като CoinDCX сега са задължени по закон да извършват надлежна проверка и засилена надлежна проверка съгласно PMLA.
Уведомлението предоставя повече яснота относно транзакциите съгласно PMLA
Вестникът на Индия публикува известие от Министерството на финансите на 7 март, подлагайки набор от крипто транзакции на Закона за предотвратяване на изпирането на пари (PMLA) от 2002 г., включително обмен, трансфери, съхранение и администриране на виртуални активи. Финансовите услуги, свързани с предлагането на емитента и продажбата на виртуални активи, също попадат в обхвата на PMLA.
PMLA задължава финансовите институции да поддържат регистър на всички транзакции за последните десет години, да предоставят тези записи на служители, ако бъдат поискани, и да проверяват самоличността на всички клиенти.
Докато налага стандарти за борба с прането на пари (AML) на крипто не е ново, едва сега индийското правителство реши да уведоми всички заинтересовани страни за задължението да спазват националния закон за AML.
Въздействие върху крипто пазара
Миналата година Индия приложи по-строги данъчни правила върху крипто сектора, включително такса върху търговията. Тези ходове, както и глобален крах на цифровите активи, доведоха до спад в обемите на вътрешна търговия.
Последната мярка срещу изпирането на пари „е обезпокоителна, тъй като прилагането на необходимите мерки за съответствие вероятно ще изисква време и ресурси“, каза Реди.
Въпреки това, въпреки че уведомлението ще усложни живота на крипто компаниите в Индия, то осигурява така необходимата яснота и съответствие на иначе несигурния пазар.
Ходът на индийското правителство е стъпка към регулирана крипто екосистема и организации като CoinDCX вече спазват новите разпоредби.
Източник: https://www.cryptopolitan.com/crypto-regulation-in-india-as-lawmaker-moves/