Крипто санкциите намаляват престъпността, свързана с крипто

Chainalysis публикува доклад за ефикасността на добавянето на крипто адреси от OFAC към своя списък със санкции за SDN.

OFAC включва адреси на криптовалута в своя SDN списък за първи път

През 2022 г. Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ (OFAC) добави няколко адреса на криптовалута към своя списък със специално определени граждани (SDN), който се състои от лица и организации, които са били определени като санкционирани от правителството на САЩ. 

Това отбеляза първия път, когато OFAC включи адреси на криптовалута в списъка и този ход се разглежда като значителна стъпка в усилията на агенцията да се бори с незаконната дейност в крипто пространството.

Докладът на Chainalysis показва значителен спад в обема на транзакциите, свързани със санкционирани лица

Според докладва от фирмата за анализ на блокчейн Chainalysis, обозначенията на OFAC, свързани с крипто, оказаха забележимо въздействие върху нивото на криптовалутните престъпления. Докладът установи, че обемът на транзакциите с криптовалута, свързани със санкционирани субекти, е намалял значително след обявяването на обозначенията на OFAC. 

Преди определянето обемът на транзакциите, свързани със санкционирани лица, беше около 90 милиона долара на месец. Тази цифра спадна до едва 9 милиона долара на месец след обявяването на обозначенията.

Обозначенията на OFAC също оказват влияние върху по-широката крипто екосистема и определени видове престъпления с криптовалута

Докладът също така установи, че обозначенията на OFAC имат по-широко въздействие върху крипто екосистемата, тъй като много борси и други доставчици на услуги предприеха стъпки за премахване или блокиране на транзакции, включващи посочените адреси. Това доведе до намаляване на общия обем на транзакциите, включващи санкционирани лица, който спадна от около 1% от всички крипто транзакции преди определянето до само 0.1% след определянето.

В доклада се отбелязва, че действията на OFAC са имали особено силно въздействие върху определени видове криптовалутни престъпления, като атаки на рансъмуер и активност на пазара на тъмни мрежи. Обемът на плащанията за рансъмуер намаля значително след определянето на OFAC, падайки от около 6 милиона долара на месец до само 200,000 1.5 долара на месец. По същия начин обемът на транзакциите, свързани с пазарите на даркнет, спадна от около 100,000 милиона долара на месец до само XNUMX XNUMX долара на месец.

Като цяло, докладът предполага, че свързаните с криптовалутата обозначения на OFAC са били ефективни при прекъсването на незаконната дейност в пространството на криптовалутите. Чрез насочване към конкретни адреси и юридически лица агенцията успя значително да намали обема на транзакциите с криптовалута, свързани със санкционирани страни, и да наруши операциите на много престъпни групи.

Монетите за поверителност и международното сътрудничество остават предизвикателства в борбата срещу криптовалутните престъпления

Заслужава да се отбележи обаче, че обозначенията на OFAC са само един инструмент в борбата срещу криптовалутните престъпления. Докладът отбелязва, че използването на монети за поверителност, което може да затрудни проследяването на транзакции, нараства и продължава да представлява предизвикателство за правоприлагащите органи. 

Освен това докладът подчертава необходимостта от по-голямо международно сътрудничество в борбата срещу криптовалутните престъпления, тъй като много от санкционираните лица са базирани в страни извън САЩ