Crypto Scammer Coin сигнали, наредени да платят $2.8 милиона на жертвите

Американските власти наредиха на Джереми Спенс (известен още като „Coin Signals“) да плати над 2.8 милиона долара реституция на жертвите на неговата измама с криптовалута. 

Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) осъди престъпника на 42 месеца затвор през май за управление на схема, която е измамила инвеститори с повече от 5 милиона долара.

„Илюстрация на най-добрите усилия на CFTC“

Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC) оповестен че Окръжният съд на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк е издал заповед за съгласие за „постоянна забрана, реституция и обезщетение по справедливост“ срещу Джереми Спенс. Човекът, популярен в общността като „Coin Signals“, управляваше крипто схема на Понци и източи цифрови активи на стойност над 5 милиона долара от измамени инвеститори.

Властите му наредиха да възстанови на жертвите 2,847,743 XNUMX XNUMX долара и наложиха постоянна регистрация и забрани за търговия на нарушителя.

CFTC напомни, че Спенс е извършил измамата си между декември 2017 г. и април 2019 г. Той е примамил приблизително 175 души и е източил огромни количества биткойн (BTC) и етер (ETH). 

Разследването установи, че американецът е издал фалшиви отчети за ефективността, представил е погрешно своите операции и е излъгал за ликвидността на своя субект, за да спечели доверието на потребителите. „Спейс в крайна сметка призна пред клиентите, че е участвал в лъжи и измама“, заяви съдът. „Coin Signals“ се призна за виновен през ноември 2021 г. и приет присъда от три години и половина затвор няколко месеца по-късно.

Американският регулатор обеща да продължи борбата си срещу подобни измамници, като гарантира максимална защита на потребителите. Комисарят на CFTC Кристин Джонсън предупреди други нарушители на закона могат да заемат мястото на Спенс след затварянето му, което означава, че хората трябва да са подготвени за бъдещи измами:

„Докато затворът на Спенс ще ограничи способността му да продължи тази схема, други лоши актьори са готови, желаещи и способни да заемат мястото му и да се възползват от надеждите и страховете на жертвите. Съответно силно насърчавам членовете на обществеността да бъдат информирани за потенциалните измами и злоупотреби на пазарите на цифрови активи, като посетят нашата страница за консултации за инвеститори.“

Времето в затвора и за Джей Манзини

Instagram инфлуенсърът Джебара Игбара, по-известен като „Джей Манзини“, се призна виновен миналия месец за пране на пари, телена измама и заговор за телена измама. 

Той призова последователите си да му изпратят биткойни, като обеща, че ще плаща премии за тези транзакции. Както обикновено се случва в такива случаи, той открадна BTC на стойност милиони от измамените хора.

„В този случай на всички жертви е било обещано нещо, което е твърде хубаво, за да е истина. Жертвите на схемата за авансови такси за биткойни бяха гарантирани над текущата пазарна стойност за техните биткойни“, каза специалният отговорен агент на IRS-CI Фаторусо.

Джей Манзини е изправен пред 20 години във федерален затвор за престъпленията си.