Крипто измамниците злоупотребяват с „небрежните“ фирмени закони на Обединеното кралство, за да заблудят жертвите: доклад

Обединеното кралство е домакин на най-малко 168 компании, обвинени в извършване на измамни измами с крипто или чуждестранна валута (forex), според независим анализ.

Става разследване от медийни фирми, Бюрото за разследваща журналистика и Обзървър, публикувани на 29 януари, установиха, че организираните престъпни групи използват Обединеното кралство като своя база поради неговото „небрежно регулиране“.

Действителният брой базирани в Обединеното кралство крипто или форекс компании, участващи в измами, вероятно е много по-голям от 168, тъй като броят е изчислен чрез преглед на списъци на заподозрени фиктивни компании и кръстосаното им съпоставяне с доклади за измамна дейност на различни уебсайтове.

Около половината от откритите компании са били свързани с така наречените „измами с клане на прасета“.

A измами с клане на прасета е коварна схема, при която измамникът изгражда доверие с жертвата – често включваща романтика – преди да я убеди да депозира пари или криптовалута в платформа за търговия или виртуален портфейл, който измамникът контролира.

След това измамникът продължава да „угоява“ жертвата и да изгражда допълнително доверие, преди да я убеди да преведе много по-голяма сума, само за да избяга със средствата.

Жертвите често са се свързвали в социалните медии или чрез уебсайтове за запознанства като Tinder, според доклада.

Освен това, много от жертвите, интервюирани в доклада, казаха, че компаниите изглеждат по-легитимни, тъй като са базирани в Обединеното кралство, като казаха, че не биха попаднали на измамата, ако компаниите бяха разположени другаде.

Регистрирането на компания в Обединеното кралство струва само 12 британски лири ($14.85) и не изисква никаква форма на идентификация, което улеснява измамните компании да се регистрират там и да спечелят „фалшиво доверие“.

От компаниите се изисква да предоставят адрес на офис в Обединеното кралство, за да се регистрират, което обаче доведе до бомбардиране на някои жилищни адреси с писма, предназначени за компании, които твърдят, че имат офис там.

„Това, което се случва в Обединеното кралство, е безсмислено“, каза следователят на финансови престъпления Греъм Бароу, цитиран да казва. „Поне от 20 години знаем, че компании от Обединеното кралство се използват в тези измами и че ние вероятно сме най-големият доставчик на измамни компании в света.“

Свързани: Родният в Обединеното кралство стейбълкойн се интегрира в 18,000 XNUMX банкомата в цялата страна

Правителството на Обединеното кралство се опитва да разбие крипто компаниите в региона, като Органът за финансово поведение на Обединеното кралство изисква всички бизнеси, които извършват дейност с крипто активи, да се регистрират при него от 10 януари 2020 г.

Регулаторът е много строг със своите одобрения, обаче, като много бизнеси, свързани с крипто, продължават да го правят работят като нерегистриран бизнес тъй като се опитва да намери баланс между осигуряването на безопасна среда за инвеститорите и подкрепата за иновациите в индустрията.