Крипто измамниците използват самоличности на черния пазар, за да избегнат откриването: CertiK

Крипто измамниците имат достъп до „евтин и лесен“ черен пазар на хора, желаещи да поставят името и лицето си на измамни проекти – всичко това за ниската цена от $8.00, разкри фирмата за сигурност на блокчейн CertiK. 

Тези лица, описани от CertiK като „професионални KYC актьори“, в някои случаи биха станали доброволно проверено лице на крипто проект, спечелвайки доверие в крипто общността преди „вътрешен хак или измама за излизане“.

Други употреби на тези участници в Know Your Customers (KYC) включват използване на тяхната самоличност за откриване на банкови или обменни сметки от името на лошите участници.

Според към публикация в блог от 17 ноември, анализаторите на CertiK успяха да намерят над 20 подземни пазара, хоствани в Telegram, Discord, мобилни приложения и уебсайтове за концерти, за да наемат KYC актьори за едва $8.00 за прости „концерти“ като преминаване изискванията на KYC „за откриване на банкова или обменна сметка от развиваща се страна.“

По-скъпите работни места включват KYC актьора, който поставя лицето и името си върху измамен проект. CertiK отбеляза, че повечето актьори изглежда са експлоатирани, тъй като са базирани в развиващи се страни „с концентрация над средната в Югоизточна Азия“ и плащат около 20 или 30 долара на роля.

Междувременно по-сложни изисквания или процеси на проверка могат да донесат още по-висока цена, особено ако участниците в KYC са жители на държави, считани за нисък риск от пране на пари.

Някои роли плащаха до $500 на седмица, ако актьор трябваше да играе ролята на главен изпълнителен директор за злонамерен проект, но пазарът на KYC актьори беше „маргинален“ в сравнение с пазара за вече KYC банкови сметки и сметки за крипто обмен, според CertiK.

Конверсиите на криптовалута във фиатни - или обратното - също бяха цитирани като значителен процент от транзакциите, наблюдавани на тези пазари, като CertiK изчисли, че повече от 500,000 4,000 членове на пазари с размери от 300,000 XNUMX до XNUMX XNUMX са били купувачи и продавачи на тези черни пазари.

Свързани: Страшна статистика: $3 милиарда са откраднати през 2022 г. към „Hacktober“, удвоявайки 2021 г.

CertiK предупреди, че над 40 уебсайта, които твърдят, че ветеринарни крипто проекти и предлагат „значки KYC“ са „безполезни“, тъй като услугите са „твърде повърхностни, за да открият измами или просто твърде аматьорски, за да открият вътрешни заплахи“.

Те добавиха, че екипите зад тези уебсайтове „липсват необходимата „методология за разследване, обучение и опит“, което означава, че тези значки са използван от измамници за подвеждане на обществото и инвеститорите.

Като се има предвид това, индустрията работи усилено и набира позиции в борбата си срещу крипто измамниците. Инструмент, пуснат през октомври от традиционния финансов гигант Mastercard комбинира данни от изкуствен интелект и блокчейн да помогне за намирането и предотвратяването на измами.

Противно на общоприетото схващане, отвореният характер на блокчейн транзакциите означава, че е по-трудно за измамниците да скрият движението на средства. Друг скорошен пример е работата на Френските власти използват анализ по веригата за намиране и таксуване на петима души, които са откраднали незаменими токени (NFT) чрез фишинг измама.