Компанията за сигурност на блокчейн CertiK откри, че крипто-измамниците са открили „евтин и лесен“ черен пазар. Компанията установи, че може да наеме хора, които да поставят името и лицето си във фиктивни предприятия - всичко това срещу скромната сума от 8 долара.
Тези хора, които CertiK нарича „професионални KYC актьори“, доброволно приемат позицията на проверено лице на проект за криптовалута, за да спечелят доверието на общността. Това точно преди „вътрешен хак или измама при излизане“. Тези участници също се съгласяват с използването на самоличността им за откриване на банки или обменни сметки понякога.
Какво се казва в доклада?
В блог пост публикуван на 17 ноември, анализаторите на CertiK разкриха, че са открили над 20 подземни пазара, където KYC актьорите могат да бъдат наети само за $8, за да завършат обикновени „концерти“. Те включват изпълнение на изискванията на KYC „за откриване на банкова или обменна сметка от развиваща се страна“.
По-скъпите работни места карат KYC актьора да постави името и лицето си на фалшива компания. Според CertiK повечето изпълнители изглежда се възползват от тях, защото са със седалище в слабо развити нации. Тези страни обикновено са съсредоточени в „Югоизточна Азия“, като всяка получава заплати от 20 до 30 долара за всяка работа.
Ако участниците в KYC са граждани на нации с ниски рискове от пране на пари, по-взискателните изисквания или процедурите за проверка може да изискват още по-висока цена.
Конверсиите от криптовалути във фиатни валути или обратно също съставляват значителна част от транзакциите. По този начин черните пазари имат повече от 500,000 4,000 членове, които са купувачи и продавачи, като размерите на пазарите варират от 300,000 XNUMX до XNUMX XNUMX членове.
Крипто-измамниците стават все по-смели
Съгласно a "Файненшъл таймс" докладва, поради нарастването на измамите, включващи силно променливи и спекулативни активи, заемодателите на главния пазар в Обединеното кралство затягат позицията си по отношение на крипто. Те са в контраст с няколко FinTech компании, които разширяват своя пазарен дял въпреки падащите цени и колапса на значителни компании. .
Според изследване от Федералната търговска комисия, американците са загубили над 1 милиард долара от крипто измами от началото на миналата година. Тук си струва да се отбележи, че въпреки че числата са от юни тази година, настоящият сценарий само се е влошил.
Според проучването измамите, базирани на криптовалута, сега представляват една четвърт от всички пари, загубени от този вид измами, което означава приблизително 46,000 2021 души между януари и март 60 г. Близо 2018 пъти повече загуби на криптовалута са възникнали през 2017 г., отколкото през XNUMX г.
Уебсайтове, които твърдят, че проверяват крипто-проекти
Съобщава се, че над 40 уебсайта оценяват проекти за криптовалута и предоставят „значки KYC“, според CertiK. Услугите обаче са „безполезни“, защото са „твърде повърхностни, за да открият измами или просто твърде аматьорски, за да разкрият вътрешни заплахи“.
Освен това в доклада се посочва, че екипите зад тези уебсайтове са „без необходимата методология за разследване, обучение и опит“. Това означава, че тези значки се използват от измамници за заблуда на обществеността и инвеститорите.
Като каза това, секторът работи усилено и напредва в битката си срещу крипто-измамниците. Например, в последния си опит за откриване и предотвратяване на измами, Mastercard представи технология, която съчетава блокчейн данни и изкуствен интелект.
Източник: https://ambcrypto.com/crypto-scammers-are-using-this-new-tool-to-avoid-detection-now/