Софтуерът за крипто проследяване ще бъде приет от Южна Корея през първата половина на 2023 г

Някои характеристики на криптовалутата я правят най-добрият инструмент за пране на пари и властите по целия свят работят за ограничаване на проблема. Наскоро Министерството на правосъдието в Южна Корея обяви плановете си да създаде система за крипто проследяване за възстановяване на средства, свързани с престъпни дейности и противодействие на прането на пари. 

Предполага се, че системата bird-dog история на транзакциите; след това ще извлече информацията, свързана със съмнителни транзакции, и ще провери източника на средствата преди и след превода, според местните медии. 

Въпреки че е планирано системата да бъде внедрена през първата половина на 2023 г., южнокорейското министерство планира да разработи независима система за проследяване и анализ през втората половина на 2023 г. 

Министерството излезе с изявление, че напоследък престъпността е станала по-сложна и планирана от всякога; сега, за да се противопоставят на престъпленията, те трябва също така да подобрят криминалистичната инфраструктура чрез изграждане на система за наказателно правосъдие, съвместима с международните стандарти. 

Южнокорейската полиция вече е в споразумение с пет крипто борси в страната за тяхното сътрудничество в криминални разследвания, с крайната цел да се създаде безопасна търговска среда за крипто инвеститорите. 

Върховният съд на страната постанови, че Bithumb, крипто борсата, ще трябва да плати щетите на инвеститорите за 1.5 часа прекъсване на услугата на 12 ноември 2017 г. Решението финализира разпореждането на върховния съд, според което трябва да бъдат платени щети, вариращи от $6 до $6,400 на 132 инвеститори. Заявявайки, че „тежестта или цената на технологичните грешки трябва да се поемат от обслужване оператори, а не потребители на услуги, които плащат комисионна за услугата.“

Въпреки че е доста рано да се каже, че тази система ще ограничи прането на пари, все пак е крачка напред. Това е много сериозно престъпление и хората, които го правят, биха използвали всякакви средства, за да изперат неправомерно спечелените пари. Нека помислим, че ако системата работи както е обещано и може да хване финансовите престъпници, Южна Корея ще бъде сред пионерите в създаването на техниката. 

Основната причина зад прането на пари е укриването на данъци; преди криптовалутата са използвани много други средства, но тези се оказаха елементарни; анонимността на криптовалутата позволи по-добро укриване, а прането на пари се използва и за финансиране на тероризъм, трафик на наркотици, трафик на хора, контрабанда и какво ли още не. Ако тази система за проследяване работи, това може да бъде голям удар за престъпниците. 

Такива нововъведения винаги са добре дошли, тъй като осигуряват среда за подобряване на финансовата екосистема на дадена страна, заедно със запечатването на вратичките, използвани от престъпниците за изтичане на пари в тяхна полза. Парите могат да се използват не само за добруването на страната. Но и укрепване на позициите си в света. 

Нанси Дж. Алън е крипто ентусиаст и вярва, че криптовалутите вдъхновяват хората да бъдат свои собствени банки и да се отдръпнат от традиционните системи за паричен обмен. Тя също е заинтригувана от блокчейн технологията и нейното функциониране.

Последни публикации от Нанси Дж. Алън (виж всички)