DEA конфискува най-големите $150 милиона в крипто от тъмната мрежа

Американската администрация за борба с наркотиците (DEA) конфискува най-голямото количество криптовалута от незаконна мрежа, участваща в продажбата на наркотици чрез тъмната мрежа.

Според Министерството на правосъдието (DoJ), в изявление, публикувано на 26 януари, сумата от общо 150 милиона долара в цифрови активи е била конфискувана от операция, ръководена от индийски гражданин, идентифициран като Banmeet Singh.

Сингх се призна за виновен в заговор за притежание с намерение за разпространение на контролирани вещества и заговор за извършване на пране на пари. 

Неговото признаване за виновен бележи кулминацията на разследване, което разкри предприятие за наркотици за милиони долари, което използва пазари в тъмната мрежа като Silk Road 1, Silk Road 2, Alpha Bay, Hansa и други.

„Днешното признаване на вина, което включва конфискация на приблизително 150 милиона долара в криптовалута, показва, че Министерството на правосъдието ще търси отговорност от престъпниците, които нарушават законите на САЩ, без значение как крият дейността си“, каза американският прокурор Кенет Л. Паркър.

Естество на операцията

От средата на 2012 г. до юли 2017 г. незаконното предприятие на Сингх включва най-малко осем дистрибуторски мрежи, работещи в Съединените щати. Тези мрежи бяха стратегически разпръснати в множество щати, обхващащи региони като Флорида, Мериленд, Ню Йорк и Вашингтон.

Съдебните документи разкриват, че Сингх управлява сайтове за маркетинг на доставчици под псевдонима „Листън“, предлагащи набор от контролирани вещества, включително фентанил, LSD, екстази, ксанакс, кетамин и трамадол. Клиентите плащат за тези вещества с помощта на криптовалута, позволявайки на Сингх да натрупа значително състояние.

Трябва да се отбележи, че 40-годишният мъж беше арестуван в Лондон през април 2019 г., като американските власти осигуриха екстрадицията му през 2023 г.

Сингх ръководи операцията си, като създава онлайн витрини, където клиентите правят поръчки и извършват транзакции с криптовалута. Впоследствие той координира транспортирането на тези незаконни вещества, доставени главно от европейски доставчици, в Съединените щати, използвайки пощенски услуги и алтернативни методи за доставка.

Това съдебно действие е част от разследването на Специалната група за борба с организираната престъпност и наркотиците (OCDETF), като се използва подход на сътрудничество между множество агенции.

Струва си да се отбележи, че различни правителствени структури на САЩ са участвали активно в борбата с криптовалутите, използвани за улесняване на незаконни дейности. Например, както беше съобщено от Finbold през 2022 г., правителството конфискува биткойни (BTC) на стойност рекордни $3.36 милиарда, свързани с измама в тъмната мрежа на Silk Road.