Крипто санкциите от 2022 г. оказаха ли реално въздействие?

САЩ и други финансови институции и правоприлагащи органи засилват усилията си за санкциониране на крипто субекти. САЩ и тяхната Служба за контрол на чуждестранните активи (OFAC) промениха начина на действие, използван за налагане на санкции. 

Последствията от този различен подход бяха смесени и за мнозина в крипто индустрията те създадоха нова парадигма и преминаха граница, която американските агенции спазваха в миналото. Най-емблематичният от тези случаи бяха санкциите срещу базираната на Ethereum децентрализирана борса Tornado Cash и нейните разработчици. 

Броят на крипто санкциите се увеличава през 2022 г

Според докладва от фирмата за анализи във веригата Chainalysis, американските правоприлагащи органи, използвани за санкциониране на физически и юридически лица. През 2018 г. OFAC обяви първите си санкции, свързани с крипто, срещу двама ирански лица. 

През следващите години тези санкции се увеличиха по размер и значение. Както се вижда на диаграмата по-долу, крипто санкциите са имали тенденция нагоре през следващите години, като през 2022 г. е отбелязан най-значителният скок в броя на санкционираните адреси и юридически лица. 

OFAC промени подхода си, когато реши да се насочи към крипто портфейлите. Графиката показва фокус върху адресираните, приписани на лошите актьори. Докладът твърди, че правоприлагащите органи са избрали да се насочат към „по-големи субекти“ и различни услуги. 

Промяната в подхода се дължи на големия брой киберпрестъпни дейности, регистрирани през последните две години. Финансовата институция е насочена към хакери, дилъри на наркотици и операции за пране на пари:

(…) това разнообразие от субекти представлява огромна промяна в сравнение с обозначенията на OFAC преди 2021 г., които всички бяха срещу физически лица и на ниво блокчейн се състояха само от относително малък брой лични портфейли.

Chainalysis твърди, че милиарди долари са били откраднати от проекти и протоколи за цифрови активи само през 2022 г., но какви са резултатите от тези нови санкции?

Санкционираните крипто субекти са различни, трябва ли да бъдат третирани по различен начин?

В този момент нещата се усложниха и последиците от санкциите за крипто индустрията също се промениха. В допълнение към Tornado Cash, докладът разглежда тъмния пазар Hydra и руската крипто борса Garantex. 

Всяко от тези образувания е различно и има различна активност във веригата, преди OFAC да се насочи към тях. Както се вижда на графиката по-долу, броят на средствата, определени като „законни“ (в синьо) и „нелегални“ (в оранжево), варира. 

Докато Hydra и Garantex имаха постоянен приток на незаконни и „рискови“ средства, Tornado Cash отбеляза скокове в тези показатели. Децентрализираният обмен позволява на всеки да разменя своите токени, а лошите актьори го използват, за да изперат милиони откраднати средства. 

Данните от доклада твърдят, че 34% от средствата, изпратени до Tornado Cash, са дошли от незаконни източници, докато Hydra и Garantex записват съответно 68% и 6%. Децентрализираната борса обаче регистрира повечето от тези средства в една транзакция, приписана на един лош играч. 

В този смисъл Chainalysis успя да определи конкретните незаконни дейности, които поддържаха тези притоци. Докато Tornado Cash видя най-много от хакове и измами, средствата на Garantex и Hydra идваха от материали за малтретиране на деца, незаконни продажби, измами и други. 

След санкциите притоците от Hydra, базиран в Германия пазар, бяха 0. Властите в страната съдействаха на санкциите и платформата беше демонтирана. 

Garantex вижда обратното; лошите актьори изпратиха повече средства на платформата. Под закрилата на руската юрисдикция никой не пожела да приложи санкциите, наложени от американско образувание. 

Tornado Cash също отбеляза спад в своите потоци, но последиците надхвърлят този показател. Разработчиците на децентрализираната борса видяха последствията в реалния свят. Един от тях остава в ареста на органите на реда. 

Tornado Cash работи на децентрализиран блокчейн, използвайки софтуер с отворен код. Нейните санкции можеха да създадат опасен прецедент за зараждащата се индустрия. Освен това докладът на Chainalysis показва, че санкциите са ефективни само когато има подкрепа от местни агенции за прилагането им.