Заслужава ли Crypto своята сенчеста репутация? – Докладвай

„Какво, търгуваш с криптовалута? Ти си луд, те се използват само за незаконни неща като измами, пране на пари и киберпрестъпления?“ 

Това е въпрос, който всички сме чували. Но дали наистина е така?

Стойността на незаконните крипто транзакции се е увеличила с невероятните 80% в сравнение с предходната година, според годишния доклад на Chainalysis за крипто престъпления. Примерите включват измами, тъмни престъпления и пране на пари.

През 2020 г. беше 7.8 млрд. долара, през 2021 г. достигна 14 млрд. долара. Уви, крипто измами все още представляват по-голямата част от цялата измамна дейност.

Измамата може да приеме много форми. Потребителят на Twitter @Zeneca_33 публикува този пример с мъдър съвет: „Добро правило в крипто пространството, никога не кликвайте върху връзки.“

За съжаление горният пример е особено убедителен пример за измама. Ако потребителят не беше потвърдил връзката, той щеше да загуби своя ETH.

Други измамници просто измислят цели проекти, за да измамят пари от инвеститори. По-известните примери включват Onecoin, Bitconnect и Bitclub Network. 

Darknet, тероризъм и пране на пари

Докато измамите представляват по-голямата част от незаконната дейност, престъпниците също са използвали борси за пране на пари, което представлява 8.6 милиарда долара – увеличение от 30% спрямо предходната година, но по-ниско от рекордния връх през 2019 г.

Дейността на Darknet също постави нов рекорд, въртяйки 2.1 милиарда долара. От тях приблизително 300 милиона долара идват от магазини за измами, които продават откраднати потребителски данни, кредитни карти и други. Останалите 1.8 милиарда долара са генерирани от пазара на наркотици. 

За пазарите на тъмни мрежи, които успяват да оцелеят, Chainalysis казва, че конкуренцията е по-ожесточена от всякога и тези конкуренти са готови да играят мръсно.

Изтичането на данни, DDoS атаките и доксовете са често срещани явления в пространството, според старшия директор на изследванията на Flashpoint Иън Грей. 

Hydra, пазар, който обслужва само рускоговорящите страни, остава най-големият пазар за тъмни мрежи, който представлява 80% от приходите на пазара в световен мащаб. Сред съмнителните му дейности наркотиците съставляват по-голямата част от продажбите. 

Придържайте се към фиат – далеч по-безопасно е от крипто

Смята се, че киберпрестъпниците са изпрали над 33 милиарда долара в криптовалута от 2017 г., предимно на централизирани борси. За сравнение, Службата на ООН за наркотици и престъпност изчислява между 800 милиарда и 2 трилиона долара фиатна валута се изпира всяка година.

С други думи, количеството глобални пари, изпрани чрез криптовалути, представляват само 0.05% от целия обем на транзакциите.

И, разбира се, прозрачният характер на блокчейновете улеснява проследяването на движението на криптовалутата между портфейлите и как средствата се превръщат в пари.

Също така тъжната истина е, че тези, които държат нашите фиатни пари, често извършват най-големите престъпления. Например американската банка Bancorp трябваше да плати на правителството на САЩ 613 милиона долара през 2018 г. за неспазване на изпирането на пари насоки. Банката не разпозна голям брой неразрешени транзакции и беше осъдена и глобена.

Най-големият скандал обаче всъщност се случи във връзка с наркокартел. HSBC беше глобен с 1.9 милиарда долара за сътрудничество с картела Синалоа, един от най-кървавите наркокартели в Мексико. Между другото, нито един управител не е арестуван или наказан от отговорните мениджъри.

Why DeFi е толкова популярен сред перачите на пари

Chainalysis също така споменава популярността на тегленето на килими в областта на DeFi. Издърпване на килим означава, че разработчиците изтеглят парите от проекта. Те имат две възможности за това: или задна врата е вградена в интелигентния договор, или всички токени се продават от екипа. 

Обемът на транзакциите на DeFi нарасна с 912% през 2021 г. и с правилните технически умения е възможно те да бъдат регистрирани на борси, дори без одит на код. Одитът на кода потвърждава правилата за управление на проекта и се извършва от трета страна. 

Chainalysis отбелязва, че много инвеститори вероятно биха могли да избегнат загубата на средства за изтегляне на килими, ако са се придържали към проекти на DeFi, които са преминали одит на код - или ако DEXs изискват одити на кода, преди да изброят токени. 

Имате ли нещо да кажете за крипто измами или нещо друго? Пишете ни или се присъединете към дискусията в нашата Телеграм канал.

Отказ от отговорност

Цялата информация, съдържаща се на нашия уебсайт, се публикува добросъвестно и само за обща информация. Всяко действие, което читателят предприема спрямо информацията, намираща се на нашия уебсайт, е на свой собствен риск.