Елизабет Уорън изисква отговори от главния изпълнителен директор на Binance Changpeng Zhao относно финансите на крипто борсата

Американският сенатор Елизабет Уорън проучва крипто борсата Binance и нейното американско подразделение Binance.US относно финансите и операциите на компаниите.

В ново отворено писмо, адресирано до главния изпълнителен директор на Binance Changpeng Zhao и главния изпълнителен директор на Binance.US Брайън Шродър, Уорън задава на двамата ръководители поредица от въпроси, като казва, че инвеститорите на дребно заслужават „пълен, безпрепятствен поглед върху съответните операции на компаниите, на които поверяват своите активи.”

Писмото казва,

„Очевидните опити на вашите компании да избегнат прилагането на законите срещу изпирането на пари, законите за ценните книжа, изискванията за отчитане на информация и други финансови разпоредби хвърлят сериозни съмнения върху стабилността и легитимността на Binance и свързаните с него субекти, както и върху вашия ангажимент към вашите клиенти .”

Сенаторът от Масачузетс също обвинява Binance и Binance.US, че нямат необходимото разделение, което твърдяха, и сравнява двете субекти с рухналата крипто борса FTX и нейното дъщерно дружество FTX.US.

"Г-н. Твърдението на Джао, че Binance.US е напълно независим, е зловещо подобно на твърденията на Сам Банкман-Фрайд относно разграничението между FTX US и FTX – твърдения, които изглеждат неверни, като се има предвид, че FTX US е подал молба за банкрут, потребителите му са загубили достъп до техните средства, а новият й главен изпълнителен директор обяви, че всъщност е неплатежоспособна.

Лабиринт от гъсто населени къщи списъци седем искания от Zhao и Shroder. Те са както следва:

„1. Моля, предоставете пълни копия на всички баланси на Binance и дъщерните дружества на Binance от 2017 г. до момента.

2. Моля, предоставете прогноза за броя и процента на базираните в САЩ потребители на Binance през всяко фискално тримесечие между 2017 г. и сега.

3. Докладите сочат, че г-н Zhao е одобрил план от 2018 г. за създаване на компания, наречена тогава „Tai Chi entity“, която ще „разсейва регулаторите с престорен интерес към спазването…“ Моля, предоставете всички документи и съобщения, свързани с този план , включително неговото начало, развитие и внедряване.

4. Моля, предоставете пълни копия на всички вътрешни политики и процедури за борба с прането на пари (AML) и финансирането на тероризма (CFT) и познаване на клиента (KYC), използвани от Binance, дъщерните дружества на Binance и Binance.US, както и като съобщения, свързани с политики и процедури за AML/CFT.

5. Ройтерс съобщи, че г-н Джао е казал на персонала за съответствие на Binance, че иска „без KYC“. Г-н Джао по всяко време насочвал ли е или предлагал ли е на служителите на Binance и/или Binance.US, че компанията трябва да премахне или ограничи проверките „знай своя клиент“ или по друг начин да отслаби своята програма за съответствие срещу изпирането на пари? Ако е така, моля, предоставете всички подобни съобщения.

6. Моля, предоставете пълни копия на всички писмени политики и/или процедури относно връзката между Binance и Binance.US. Ако такива политики и/или процедури са били известни на инвеститорите, моля, предоставете копия от тези съобщения.

7. Моля, предоставете пълен списък на всякакви и всички базирани в САЩ платформи, които във всеки един момент са използвали Binance.com за търговски услуги, услуги за кредитиране или всякакви други продукти или услуги ".

Не пропускайте ритъма - Запиши се за да получавате сигнали за крипто имейл директно във вашата пощенска кутия

Проверка Цена за действие

Следвайте ни Twitter, Facebook намлява Telegram

Сърфирайте Daily Hodl Mix

Проверете най-новите новини
 

Отказ от отговорност: Мненията, изразени в The Daily Hodl, не са инвестиционни съвети. Инвеститорите трябва да направят необходимото си старание, преди да направят всякакви високорискови инвестиции в биткойн, криптовалута или дигитални активи. Моля, имайте предвид, че вашите трансфери и сделки са на ваш риск и всички загуби, които може да претърпите, са ваша отговорност. Daily Hodl не препоръчва купуването или продажбата на криптовалути или цифрови активи, нито The Daily Hodl е инвестиционен съветник. Моля, обърнете внимание, че Daily Hodl участва в партньорски маркетинг.

Представено изображение: Shutterstock / Tithi Luadthong