Премиерът на Естония Кака Калас предупреди срещу използването на криптовалута за избягване на санкции на фона на инвазията на Русия в Украйна. Ройтерс.
„Нашият фокус трябва да бъде върху пълната изолация на Русия от свободния свят“, каза Калас пред държавния секретар на САЩ Антъни Блинкен по-рано днес.
Съобщава се също, че Калас каза, че всички руски и беларуски банки трябва да бъдат премахнати от системата за плащания SWIFT и cryptocurrencies трябва да бъдат „ограничени“, за да се затворят възможните вратички в санкциите.
Премиерът на Естония е последният в растящата редица публични служители и органи, загрижени за това, че Русия използва криптовалути, за да избегне санкциите, наложени срещу нея заради инвазията в Украйна.
Естония се присъединява към световната общност в загриженост
Вицепремиерът на Украйна Михаил Федоров за първи път призова крипто борсите да забранят руските потребители на 27 февруари – три дни след като Русия нахлу в Украйна.
„От решаващо значение е да се замразят не само адресите, свързани с руски и беларуски политици, но и да се саботират обикновените потребители“, Федоров Споделено в Twitter.
Опасенията бяха изразени от финансовия министър на Франция Бруно льо Мер на 2 март. Льо Мер каза, че Европейският съюз е „вземане на мерки”, за да попречи на Русия да използва криптовалута за избягване на санкции.
Два дни по-късно японският регулатор на финансовите услуги и орган на крипто индустрията започна да оценява как Русия може да избегне санкциите чрез използването на криптовалута.
Съединените щати също са загрижени за този риск.
Още през октомври миналата година Министерството на финансите на Съединените щати публикува доклад което каза, че криптовалутите могат да подкопаят санкциите, отдавна установен крайъгълен камък на американската външна политика.
В доклада се казва, че цифровите активи „предлагат на злонамерените участници възможности да държат и прехвърлят средства извън базираната на яка финансова система“.
Към днешна дата много борси за криптовалути не са издали пълна забрана за руски потребители, като се позовават, че не съществуват законови основания за това, като повтарят, че въпреки това ще спазват наложена от правителството инструкция.
Може ли крипто да се използва за избягване на санкции?
Има няколко начина криптовалутите могат да се използват за избягване на санкции.
Един такъв пример е ransomware. Скорошни изследвания на Chainalysis предавания Русия се радваше на 74% от печалбите от глобалната индустрия за рансъмуер през 2021 г.
Крейн Хасолд, бивш агент на ФБР и настоящ директор на разузнаването на заплахите в Abnormal Security, наскоро каза Разкодирай криптовалутите бяха „основният фактор“, движещ съвременната индустрия за рансъмуер.
„Това по същество позволява общите плащания на софтуер за откуп, които по-рано виждахме, да се мащабират до числа, които са доста луди“, каза той.
Според доклад на Организацията на обединените нации, Северна Корея, която често е участвала в откупващия софтуер, свързан с криптовалути, също частично финансира своите ядрени програми и програми за балистични ракети чрез криптовалути.
Bitcoin минното дело – за което президентът Путин по-рано каза, че Русия има „конкурентно предимство“, е друга възможност.
Към днешна дата обаче не е ясно дали руското правителство е купило някакви биткойни.
И накрая, Русия все още може да се обърне към несъответстващи борси за достъп до криптовалути – риск, който вече се е материализирал в миналото.
„Виждали сме случаи и преди на услуги за обмен на крипто активи, които са били съучастници в позволяването на базирани в Русия престъпници да перат големи суми пари“, каза Дейвид Карлайл, директор по политика и регулаторни въпроси във фирмата за анализ на блокчейн Elliptic, по време на скорошен онлайн уебинар .
Един такъв пример беше борсата SUEX, която Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ (OFAC) санкционирана през септември 2021 г. с Изпълнителна заповед 13694, с която е разрешено налагане на санкции относно съучастниците в киберактивност срещу интересите на Съединените щати.
https://decrypt.co/94601/estonia-calls-restrict-crypto-fears-russian-sanctions-evasion
Най-доброто от дешифрирането направо във вашата входяща кутия.
Получавайте най-важните истории, подбрани за ежедневни, седмични обзори и дълбоки гмуркания направо във входящата си кутия.
Източник: https://decrypt.co/94601/estonia-calls-restrict-crypto-fears-russian-sanctions-evasion