Естонска двойка арестувана за извършване на крипто измама за $500 милиона

Двама 37-годишни естонски граждани на име Сергей Потапенко и Иван Турогин имат е арестуван след потенциално измама на стотици хиляди хора в предполагаема крипто схема. Смята се, че загубените пари към момента на писане надхвърлят 575 милиона долара.

Двама естонци, арестувани за крипто измама

Схемата включваше няколко фалшиви договора за наем, заедно с фалшива банка и съоръжение за копаене на крипто. Двамата са подмамили клиентите да се включат в договори за наем на оборудване с тяхната услуга за копаене, наречена Hash Flare. Те също създадоха фалшива банка – която нарекоха Polybius Bank – и накараха своите инвеститори да вложат пари във фалшивата финансова институция. Оттам те са използвали услугите на няколко фиктивни компании, за да изперат получените средства.

Помощник главният прокурор Кенет А. Полит младши коментира в скорошно изявление:

Новата технология улесни лошите актьори да се възползват от невинни жертви, както в САЩ, така и в чужбина, във все по-сложни измами.

Учтив също беше там, за да осигури коментар на отделен случай на крипто измама. Това включва пуерториканец, който е измамил инвеститори с повече от 110 милиона долара чрез фирма, наречена Mango Markets. Смята се, че той е манипулирал цените на различни фючърсни договори и други активи, за да даде на търговците идеята, че техните портфейли се справят по-добре, отколкото са. Сега той ще бъде изправен пред съд в Ню Йорк.

По този случай Полит каза:

Използването на децентрализирани финансови платформи е новата граница на финансовите престъпления от старата школа, при които престъпниците злоупотребяват с нововъзникващи технологии за лична изгода. С това наказателно преследване наказателният отдел изпраща посланието, че независимо от механизма, използван за извършване на пазарни манипулации и измами, ние ще работим, за да подведем отговорните под отговорност.

Относно текущата схема за крипто измами, включваща естонската двойка, американският адвокат Ник Браун спомена:

Размерът и обхватът на предполагаемата схема са наистина поразителни. Тези обвиняеми се възползваха както от привлекателността на криптовалутата, така и от мистерията около добива на криптовалута, за да осъществят огромна схема на Понци.

Лъжете инвеститорите?

Смята се, че Hash Flare е излъгала своите инвеститори относно ефективността на оборудването, което използва. Като такава, компанията извършва минни операции с много по-малко скорост от това, което се посочва. Тогава инвеститорите не получиха никакви плащания, които трябваше да получат. Това продължи от около 2015 до 2019 г.

Двойката е арестувана в естонската столица Талин. Сега случаят се разследва от Федералното бюро за разследване (ФБР). И двамата мъже са обвинени по едно обвинение за телена измама, заедно с 16 обвинения за заговор за извършване на телена измама. Те също така са изправени пред едно обвинение за извършване на пране на пари и всеки от тях е изправен пред 20 години затвор.

Tags: Крипто измама, естонски, Кенет А. Учтив