Агенциите на ЕС ще предприемат мерки срещу трансграничните крипто измамници

Правоприлагащите органи на Европейския съюз обединиха усилията си, за да се справят с прословутите трансгранични крипто измамници.

Евроюст и Европол работят с България, Германия, Кипър и Сърбия за залавянето на онлайн инвестиционни измамници от юли 2022 г.

Последни отчети разкри, че измамниците са променили стратегиите си и са започнали да измамват нищо неподозиращите крипто инвеститори, опитвайки се да се възстановят от дългогодишни загуби.

Европол разкрива загуби на стойност милиони евро от крипто измами

Евроюст и Европол работят с дигиталните фирми, за да спрат европейските крипто измами. По време на разследването си те разкриха престъпна група, която действа от кол центрове. Докладът разкри, че германските инвеститори са загубили над 2.1 милиона долара от тези онлайн крипто измами.

Според Европол измамниците са подмамили жертви от различни държави да инвестират във фалшиви инвестиционни схеми за цифрови активи и да ги ограбят от средствата им. Този проблем доведе до съвместна оперативна работна група за трансгранични разследвания в рамките на ЕС.

Европол каза измамниците действали от четири кол центъра в Европа. Те примамват жертвите си, като предлагат високи печалби при малки инвестиции. Изгодните печалби мотивират жертвите да инвестират повече средства, с което измамниците изчезват. Като се има предвид броят на неотчетените случаи, Европол подозира, че загубата може да бъде в стотици милиони евро.

Агенцията е разпитала 261 лица (двама в Кипър, двама в България, трима в Германия и 214 в Сърбия) и е претърсила 22 места в ЕС по време на разследването. Те арестуваха 30 лица и иззеха хардуерни портфейли, превозни средства, пари в брой, документи и електронно оборудване.

По-проактивни мерки, тъй като загубите от крипто измами и хакове се увеличават

Налице е нарастващ процент на измамни операции, представящи се за водещи фирми и държавни органи в индустрията на цифровите активи. Скорошни доклади разкри, че измамниците се представят за държавни служители, за да експлоатират уязвими лица, търсещи средства за възстановяване на загубени средства след кризата с FTX.

Отделът за финансово регулиране на Орегон (DFR) издаде a съобщение за печата предупреждавайки крипто търговците срещу уебсайтове и приложения, целящи да отмъкнат пари от тях. Освен това DFR посъветва търговците да проведат правилно проучване, преди да изпратят средства на платформи за крипто търговия. Агенцията цитира като пример уебсайт, който претендира за собственост от Държавния департамент на Съединените щати.

Според DFR сайтът твърди, че помага на клиентите на FTX да възстановят средствата си. Със своите твърдения уебсайтът е получил достъп до потребителски имена и пароли на инвеститори. Поради това администраторът на DFR, TK Keen, призова крипто търговците да защитават усърдно информацията си и да не издават чувствителни данни без провеждане на проучване.

Междувременно доклад от 26 декември разкри, че съдът е осъдил на осем години затвор ръководители, замесени в измама с обмен на цифрови активи в Южна Корея.

Служителите са участвали в измама на стойност 1.5 милиарда долара, която е измамила 50,000 300 инвеститори, обещавайки им XNUMX% възвръщаемост на инвестициите. Шестима ръководители получиха присъдите си, докато трима се пледираха за невинни по някои обвинения и скоро ще се изправят пред съда.

Imunefi, награда за грешки и платформа за услуги за сигурност, наскоро съобщи че крипто индустрията е загубила 3.9 милиарда долара от измами през 2022 г.

Изпълнителният директор на Immunefi, Мичъл Амадор, посъветва, че проактивното идентифициране и справяне с уязвимостите ще помогне за защитата на общността и ще възстанови доверието сред инвеститорите.