Агенцията за наказателно правосъдие на ЕС, EuroJust, има извършвали набези в цяла Европа, за да разбият крипто измама, причинила загуби от 15 милиона евро.
ЕС преследва измама с крипто инвестиции
EuroJust работи с властите в Италия и Албания, за да се справи с крипто измама с онлайн инвестиции и конфискува активи на стойност 3 милиона евро. Агенцията отбеляза, че онлайн инвестиционната измама е извършена от синдикат от престъпни групи, базирани в тези страни.
Организираната престъпна група е действала от кол център в Тирана. Групата използва VPN и непроследими виртуални телефонни номера, за да се свърже с жертвите по телефона. След като помолят жертвите да се регистрират в портал, те събират преведените пари и нулират новосъздадения акаунт. След като приключи, групата присвоява парите и изчезва.
EuroJust описва използвания метод:
Твърди се, че заподозрените са се свързали с жертвата по телефона, използвайки неидентифициран виртуален номер и делокализирана виртуална частна мрежа. Те помолиха жертвата да създаде акаунт в портала. , след като преводът приключи, нулира новосъздадения акаунт, присвои получената сума и я направи непроследима.
Извършителите печелят доверието на своите жертви, като им позволяват да осигурят незабавна финансова възвръщаемост срещу малка първоначална инвестиция. След консултация с привидно реномирана онлайн платформа за търговия, жертвите се свързаха от „брокери“, предлагащи доходоносни инвестиции в криптовалути с нулев риск.
След това бандата има достъп до спестовната банкова сметка на жертвата, като ги моли да инвестират спестяванията си в измамата.
BTC/USD се търгува на $16,844 6 на XNUMX-месечна графика. източник: TradingView
В последния етап с жертвата се свързали други членове на бандата и били убедени да инвестира повече, за да възстанови загубените средства. Според настоящите оценки загубата от измамата е общо 15 милиона евро. Акциите са извършени на 13 места в Албания. Иззети са 160 електронни устройства и 11 вещи.
Крипто измамите са нараснали от 2020 г
Според базираната в Ню Йорк фирма за наблюдение на крипто търговията Лаборатории Солидус, 2 милиона души са станали жертва на крипто измами от септември 2022.
Докладът отбелязва, че пет централизирани борси са били изложени на повече от 1 милиард долара на тези измами. 17 крипто борси имаха експозиция над $100 милиона, а 93 борси имаха експозиция от $1 милион.
Крипто измами от борси. Източник: Solidus
В доклада се отбелязва:
Почти всяка голяма крипто борса е засегната. Тези борси са необходими за предотвратяване на прането на пари съгласно регулаторните режими във всяка юрисдикция, в която оперират. Освен това те са изправени пред допълнителни регулаторни изисквания в много юрисдикции по отношение на защитата на инвеститорите и предотвратяването на пазарни злоупотреби.
Solidus твърди, че 2022 г. стана годината, в която honeypots бяха най-успешните крипто измами. Измамата с токени на Squid Game нарасна с 45,000 XNUMX% за няколко дни и завърши с бягство на анонимните основатели с хиляди долари инвеститорски средства.
Представено изображение от Patch, диаграма от TradingView.com
Източник: https://bitcoinist.com/eu-criminal-justice-agency-raids-crypto-scam/