ЕС определя таван за паричните транзакции заедно с крипто плащанията

• На 6 ноември блокът се съгласи да разреши парични преводи до 10,000 10,557 евро (XNUMX XNUMX долара).
• Всички форми на плащане, не само в брой, ще бъдат предмет на новите разпоредби.

Държавите-членки на ЕС издадоха нови насоки, предназначени да ограничат достъпа на престъпниците до пари в брой и други децентрализирани платежни системи като cryptocurrencies. На 6 ноември блокът се съгласи да разреши парични преводи до 10,000 10,557 евро (XNUMX XNUMX долара). Отделните нации обаче ще имат възможност да намалят тавана още повече.

Що се отнася до сумата пари, която може да се носи в брой, Испания сега има едно от най-ниските ограничения - 1,000 евро (1,055 долара). Европейската централна банка (ЕЦБ) не се съгласи с това през 2018 г., определяйки политиката като „непропорционална“, тъй като може да намали използването на пари в брой като законно платежно средство.

Класификация на държавите според съответствието

Всички форми на плащане, не само в брой, ще бъдат предмет на новите разпоредби. Организацията също така планира да упражнява по-голям надзор върху други индустрии, като бижутерската и златарската промишленост.

Според министъра на финансите на Чехия Збинек Станжур:

„Плащанията в брой над 10,000 XNUMX евро ще бъдат невъзможни. Да останете анонимни при покупка или продажба на крипто активи ще бъде много по-трудно. Скриването зад няколко слоя корпоративна собственост вече няма да работи. Ще бъде още по-трудно да се перат мръсни пари с бижута или златарство.“

Организацията ще приложи и нов метод за класифициране на държавите според степента им на съответствие с препоръките на Специалната група за финансови действия (FATF), който включва сиви и черни списъци.

Както Stanjur вече спомена, криптовалутата също ще бъде компонент на тези разпоредби. Доставчици на услуги за виртуални активи (VASP) в Европейския съюз се съгласиха да проведат надлежни проверки на крипто транзакции на стойност над 1,000 евро (1,055 долара).

Препоръчително за теб:

Парагвайският крипто закон е спрян след намаляване на поддръжката