Европейската агенция арестува 15 души и конфискува крипто активи на стойност 1 милион щатски долара

Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) направи съобщение за удар срещу онлайн измами, свързани с незаконни дейности. Изненадващо, мрежата, управляваща тези измами с помощта на центровете за обаждания, има своите корени в цяла Европа. 

Според доклада Европол уточнява, че действията са извършени по-рано след юни миналата година, когато е започнало разследването. Германските власти са помолили агенцията за разследването. Европол си сътрудничи с властите в различни страни и с тяхна помощ успя да обискира около 22 места от България, Кипър до Сърбия. До края на тази операция бяха арестувани 15 лица – един от Германия, а останалите 14 от Сърбия. 

Заедно с арестите, операцията беше успешна по отношение на конфискуването на около 1 милион щатски долара с криптовалути в три портфейла и 50,000 XNUMX евро в брой. Освен това иззетите предмети включват три превозни средства, електронно оборудване, важна информация с резервни копия и други подобни документи, се добавя в доклада. 

След като се смята, че може да има още телефонни центрове във връзка с престъпната мрежа, разследването продължава. 

Според Европол престъпната организация е използвала измама с пирамида на криптовалута, за да подведе жертвите, като обещава „привидно изключителна“ възвръщаемост на техните инвестиции. С помощта на само четири контактни центъра мрежата успя да конфискува стотици милиони евро. Въпреки това голям брой жертви избраха да не уведомят законодателните органи, което затруднява оценката на загубите.

За да спечелят доверието на своите жертви, измамниците първо искат малки суми пари, обикновено в трицифрен диапазон. Тъй като връзката ставаше по-близка, измамниците убеждаваха жертвите да изпращат повече пари всеки път, докато не натрупаха достатъчно пари, за да спрат да комуникират.

Няколко международни органи си сътрудничат с Европол, за да „изпреварват лица, които злоупотребяват с криптоактиви за извършване на престъпления и пране на пари“, според доклада на агенцията.

Въпреки че поверителността и децентрализираните свойства на криптовалутите ги направиха привлекателни за престъпниците, Европол посочи, че използването им в престъпна дейност представлява само малка част от престъпленията, включващи фиатни пари, в сравнение с количеството престъпни средства, използвани в традиционните финанси, използването на криптовалути за незаконни цели изглежда представлява сравнително скромна част от биткойн икономиката.

Нанси Дж. Алън е крипто ентусиаст и вярва, че криптовалутите вдъхновяват хората да бъдат свои собствени банки и да се отдръпнат от традиционните системи за паричен обмен. Тя също е заинтригувана от блокчейн технологията и нейното функциониране.

Последни публикации от Нанси Дж. Алън (виж всички)