Съпругата на бившия главен изпълнителен директор на Celsius е осребрила 2 милиона долара в крипто преди фалит, разкриват документи

Преди да спрат тегленията за своите клиенти и да подадат молба за несъстоятелност, ръководителите на cryptocurrency платформа за кредитиране Целзий Мрежа ООД осребрени поне 17 милиона долара в цифрови токени, като съпругата на бившия му главен изпълнителен директор взема част от тортата за себе си, разкриват съдебни документи.

Всъщност Кристин Машински, съпругата на бившия главен изпълнителен директор на Celsius Александър Машински, изглежда е изтеглила над $2 милиона в токена CEL на 31 май, точно преди спирането на тегленията през юни и подаването на декларация за несъстоятелност през юли, както се вижда от най-новите съдебно дело качен от Gizmodo намлява съобщи на октомври 6.

Милиони изтеглени, докато клиентите бяха държани в неведение

As Финболд по-рано беше съобщено, Машински и бившия главен стратегически директор Даниел Леон твърди, че е взел парите в брой в биткойн (BTC), Ethereum (ETH), USD монета (USDC) и Целзий (CEL) токени от попечителски сметки, както е описано подробно в отчет за финансовите въпроси, представен на 5 октомври. Самият бивш изпълнителен директор очевидно е изтеглил 10 милиона долара, докато Леон е изтеглил 7 милиона долара.

Нещо повече, крипто кредиторът също е бил обвинен от Департамента за финансово регулиране на Върмонт за укриването му финансов неволи от инвеститорите и ангажиране в „неправилното манипулиране на цената“ на своите токени, за да подобри баланса си.

Проблемът с KYC

Междувременно си струва да се отбележи, че съдебният документ наброява над 14,000 XNUMX страници, включително имената и скорошните транзакции на всеки един потребител на платформата, повдигайки въпроси относно изискванията на Know Your Customer (KYC).

По отношение на този проблем, Ник Хансен, главен изпълнителен директор на фирмата за копаене на биткойни Luxor Mining, Препоръчан към ситуацията като „перфектна демонстрация защо KYC вреди само на честните потребители“. Както той обясни:

Определени дати на търга

Междувременно Целзий има насрочи датите за търг на своите активи в съответствие със заявлението за несъстоятелност, подадено до Съда по несъстоятелност на Съединените щати за Южния окръг на Ню Йорк. 

По-конкретно, последният краен срок за наддаване за Celsius ще бъде на 17 октомври в 4:20 часа, а търгът ще се проведе, ако е необходимо, на 10 октомври в 11:1 часа. Изслушването за продажбата е насрочено да се проведе в XNUMX:XNUMX часа на XNUMX ноември чрез мащабиране