Твърди се, че ръководителите на Crypto Exchange Binance са пренебрегнали отговорностите за съответствие: Доклад

Съобщава се, че водещата борса за криптовалута Binance поддържа слаби стандарти за спазване на KYC, въпреки предупрежденията от висши лица в компанията, според Reuters.

В нов специален доклад новинарската услуга разбива предполагаемата регулаторна промяна на борсата, нулирайки „слабите“ KYC проверки на Binance, които са предназначени да предотвратят прането на пари.

В статията, базирана на „десетки интервюта с бивши висши служители на Binance, съветници и бизнес партньори“, както и стотици документи, също се твърди, че Binance е избягвала въпроси за това къде е базиран основният му онлайн обмен.

През юли главният изпълнителен директор на Binance Чангпен Джао заяви, че е решил да премести Binance от децентрализираната си настройка в опит да успокои регулаторите и да спечели одобрение за лицензиране на фона на репресии в няколко юрисдикции, включително САЩ, Хонконг, Япония и Сингапур. Съобщава се, че компанията е проявила известен интерес към Ирландия, но до каква степен остава неясно.

Вътрешен фирмен документ показва, че Binance също не е приела препоръки от собствения си отдел за съответствие и е продължила да набира клиенти в Русия, Украйна и пет други страни, за които се смята, че са изложени на „екстремен“ риск от пране на пари, съобщава Reuters.

Binance не отговори на подробни въпроси от Reuters, но борсата предостави следния цитат:

„Като водеща екосистема за криптовалута и блокчейн, ние сме водещи и инвестираме в бъдещите технологии и законодателство, които ще насочат крипто индустрията да се превърне в добре регулирана и сигурна индустрия.

Говорител на Binance също така заяви, че информацията на Reuters е „безумно остаряла и – на няколко места – напълно невярна“, но говорителят не навлиза в подробности.

Чангпен Джао казва на Twitter,

„FUD [Страх, несигурност, съмнение]. Журналисти, които разговарят с хора, които са били освободени от Binance, и партньори, които не са се справили, опитвайки се да ни оклеветят.

Ние сме фокусирани върху борбата с изпирането на пари, прозрачното и добре дошло регулиране. Действието говори по-силно от думите. Благодаря ви за непоколебимата подкрепа!”

Проверете Ценово действие

Не пропускайте ритъма - Абонирайте се, за да получавате сигнали за крипто имейл директно във вашата пощенска кутия

Следвайте ни Twitter, Facebook и Telegram

Сърфирайте The Daily Hodl Mix

 
Проверете най-новите новини

 

Отказ от отговорност: Мненията, изразени в The Daily Hodl, не са инвестиционни съвети. Инвеститорите трябва да направят необходимото си старание, преди да направят всякакви високорискови инвестиции в биткойн, криптовалута или дигитални активи. Моля, имайте предвид, че вашите трансфери и сделки са на ваш риск и всички загуби, които може да претърпите, са ваша отговорност. Daily Hodl не препоръчва купуването или продажбата на криптовалути или цифрови активи, нито The Daily Hodl е инвестиционен съветник. Моля, обърнете внимание, че Daily Hodl участва в партньорски маркетинг.

Представено изображение: Shutterstock / kkssr