Crypto

FATF съгласува пътна карта за внедряване на крипто стандарти

02/26/2023
Новини за Bitcoin Ethereum

Специалната група за финансови действия, или FATF, съобщи, че нейните делегати са постигнали споразумение относно план за действие „за стимулиране на навременното глобално прилагане“ на глобалните стандарти за криптовалутите.

В публикация от 24 февруари FATF казва пленарното заседание на финансовия надзорен орган — състоящо се от делегати от повече от 200 юрисдикции — се срещна в Париж и постигна консенсус относно пътна карта, насочена към укрепване на „прилагането на стандартите на FATF за виртуални активи и доставчици на услуги за виртуални активи“. Работната група казва, че през 2024 г. ще докладва за това как членовете на FATF са напреднали в прилагането на крипто стандартите, включително регулиране и надзор на VASP.

Изображение

„Липсата на регулиране на виртуалните активи в много страни създава възможности, които престъпниците и финансистите на тероризма използват“, се казва в доклада. „Откакто FATF засили своята Препоръка 15 през октомври 2018 г. за справяне с виртуалните активи и доставчиците на услуги за виртуални активи, много държави не успяха да приложат тези ревизирани изисквания, включително „правилото за пътуване“, което изисква получаване, съхраняване и предаване на информация за инициатора и бенефициента, свързана с транзакции с виртуални активи.“

Част от „Правилото за пътуване“ на FATF включва препоръки VASP, финансовите институции и регулираните субекти в юрисдикциите на членки да получават информация за инициаторите и бенефициентите на определени транзакции с цифрова валута. От април 2022 г. финансовият наблюдател съобщи, че много страни не са били в съответствие с неговите стандарти за борба с финансирането на тероризма и за борба с изпирането на пари.

Свързани: AML и KYC: Катализатор за широкото приемане на крипто

Япония, Южна Корея и Сингапур привидно са сред страните най-склонни да прилагат регулации в съответствие с Правилото за пътуване. Съобщава се, че някои държави, включително Иран и Северна Корея, са били поставен в „сивия списък“ на FATF за наблюдение на съмнителна финансова дейност.