FATF публикува план за действие за подобряване на прилагането на глобалните стандарти за крипто

Според проучване, публикувано от Работна група за финансови действия, често известна като FATF, нейните делегати постигнаха консенсус относно план за действие „за насърчаване на бързото прилагане в световен мащаб“ на глобалните стандарти за криптовалутите.

Според публикация, публикувана на 24 февруари от Специалната група за финансови действия (FATF), пленарното заседание на организацията за финансов надзор, което се състои от делегати от повече от 200 юрисдикции, наскоро се срещна в Париж и постигна консенсус относно пътна карта, която има за цел да засили „прилагането на стандартите на FATF за виртуални активи и доставчици на услуги за виртуални активи“. Работната група каза, че ще предостави доклад за това как членовете на FATF са напреднали в прилагането на крипто стандартите през 2024 г. Това проучване ще включва теми като регулирането и мониторинга на VASP.

Според констатациите от изследването, „липсата на регулиране на виртуалните активи в много нации предоставя възможности, които се използват от престъпници и финансисти на терористи“. „Откакто FATF засили своята Препоръка 15 през октомври 2018 г. за справяне с виртуалните активи и доставчиците на услуги за виртуални активи, много страни не успяха да изпълнят тези ревизирани изисквания“, пише Специалната група за финансови действия (FATF). „Това включва „правилото за пътуване“, което изисква получаване, съхраняване и предаване на информация за инициатора и бенефициента, свързана с транзакции с виртуални активи.“

„Правилото за пътуване“, създадено от FATF, съдържа раздел, който препоръчва доставчиците на услуги за виртуални активи (VASP), финансовите институции и регулираните организации в държавите-членки да събират информация за инициаторите и бенефициентите на определени транзакции с цифрова валута. Финансовият надзорен орган заяви, че към април 2022 г. няколко държави не са били в съответствие с неговите изисквания за борба с финансирането на тероризма и прането на пари.

Страните на Япония, Южна Корея и Сингапур са сред тези, които са показали най-голяма готовност да въведат политики, които са в съответствие с Правилото за пътуване. Според докладите, редица държави, включително Иран и Северна Корея, са добавени към „сивия списък“, поддържан от FATF, за да наблюдава потенциално незаконни финансови дейности.