FATF настоява за засилено спазване на стандартите за виртуални активи за борба с крипто базираната престъпност

Специалната група за финансови действия (FATF) призова страните да подобрят регулирането на виртуалните активи и да осигурят съответствие със своите стандарти за виртуални активи от 2018 г.

FATF заяви по време на последната си пленарна среща в Париж, че много страни не са успели да разработят и да се придържат към нейните препоръки след почти пет години, откакто ги е направила. Добавя се, че повечето страни не са приложили своето „правило за пътуване“, което налага съхраняването на информация за инициатора и бенефициента – наред с други подробности за транзакциите с виртуални активи.

Надзорният орган каза, че липсата на регулация на виртуалните активи позволява на криминални и терористични финансисти да експлоатират системата за собствените си нужди - особено в случай на атаки с рансъмуер, при които престъпниците могат да откраднат огромни суми и да се измъкнат без разкриване или последствия.

FATF заяви, че нейният анализ на атаките с рансъмуер показва, че тези престъпници използват главно виртуални активи за изпиране на плащанията на откуп, тъй като имат „лесен достъп“ до доставчици на услуги за виртуални активи по целия свят. Регулаторът каза, че юрисдикциите със слаби проверки за борба с прането на пари и финансирането на тероризма са от особено значение, тъй като създават възможности, които престъпниците могат да използват.

FATF заяви, че страните трябва да засилят регулаторното сътрудничество през границите и да споделят повече информация, за да се справят ефективно с проблема. Освен това националните органи трябва да разработят инструменти, които да помогнат за проследяване и възстановяване на откраднати виртуални активи, което ще изисква от тях да си сътрудничат с агенциите за киберсигурност и защита на данните.

FATF заяви, че е създала нова пътна карта за „засилване“ на прилагането на своите стандарти за виртуални активи и ще докладва за стъпките, които членовете на FATF и страните от FSRB са предприели за регулиране на виртуалните активи и доставчиците на услуги за виртуални активи през първата половина на 2024 г.