Специалната група за финансови действия нареди на Кения да засили усилията си за наказателно преследване на дейности за пране на пари.
Националното министерство на финансите на Кения има оповестен че Специалната група за финансови действия (FATF) също е наредила на Кения да подобри своите мерки за борба с прането на пари и финансирането на тероризма.
В неотдавнашната си актуализация FATF постави Намибия в своя списък за наблюдение, като същевременно премахна Уганда, което показва промени в мониторинга на съответствието на държавите с международните стандарти за финансови престъпления.
Кения се озовава заедно с Южна Африка и Нигерия под наблюдението на FATF, което съвпада с инициативите на президента Уилям Руто за привличане на инвестиции в Кения. Това развитие може да повиши разходите за чуждестранно финансиране на Кения и да повлияе на нейната търговска динамика.
Въпреки оживения пазар на цифрови активи, колебанието на Кения да приеме специфични разпоредби за криптовалутите отразява позицията на много африкански нации. Нежеланието увеличи риска Кения да бъде добавена към сивия списък на FATF, включително четири други членки на Източноафриканската общност.
Въвеждането на регулаторна рамка за управление на пазара на криптовалута в Кения може да предостави на местните власти инструменти за борба с дейностите по пране на пари, използващи цифрови активи като биткойн. Такива разпоредби биха позволили наблюдението на транзакциите с криптовалута и тяхното интегриране в кенийската финансова екосистема, повишавайки прозрачността и сигурността.
Източник: https://crypto.news/fatf-kenya-crypto-aml/