Крипто предупреждение на ФБР, издадено срещу нерегистрирани услуги

Ключови точки:

• ФБР предупреждава да не се използват нерегистрирани услуги за криптовалута, подчертавайки спазването на правилата KYC и AML.
• Крипто предупреждението на ФБР гласи, че потребителите са призовани да проверят регистрацията на услугите във FinCEN, за да избегнат финансови смущения по време на действията по прилагане.

Федералното бюро за разследване (ФБР) издаде строго предупреждение към американците, предупреждавайки за използването на нерегистрирани услуги за прехвърляне на пари в криптовалута.

Крипто предупреждение на ФБР: Пазете се от нерегистрирани услуги

Това крипто предупреждение на ФБР, публикувано в съобщение за обществена услуга на 25 април, подчертава важността на използването само на регистрирани бизнеси за парични услуги с криптовалута (MSB), които се придържат към съществуващите разпоредби за познаване на клиента (KYC) и за борба с изпирането на пари (AML).

Според федералния закон на САЩ услугите за прехвърляне на пари в криптовалута трябва да се регистрират като MSBs и да отговарят на изискванията за AML. Неспазването на това може да доведе до финансови смущения по време на действията на правоприлагащите органи, особено ако средствата са смесени с незаконно придобити пари.

Потребителите са призовани да проверят регистрацията на услугата за криптовалута

Физическите лица се призовават да избягват услуги, които пренебрегват изискванията за AML и пренебрегват събирането на KYC информация. За да се уверят в легитимността на дадена услуга, потребителите трябва да потвърдят регистрацията й в Мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN) на Министерството на финансите на САЩ. Само по себе си регистрацията обаче не означава одобрение от правителството.

Крипто предупреждението на ФБР подчертава рисковете, свързани с несъответстващи услуги, предупреждение за потенциални финансови смущения или загуба на средства по време на усилията за прилагане. Въпреки че потребителите не са пряко насочени към действията по правоприлагане, доставчиците на незаконни крипто услуги са изправени пред сериозни последствия.

Скорошните операции на ФБР по правоприлагането бяха насочени към нерегистрирани крипто услуги, често свързани с обвинения за управление на нелицензирани бизнеси за парични услуги и пране на пари. Агенцията съветва да не се използват крипто услуги, които заобикалят изискванията на KYC, като предупреждава, че приложенията, изброени в магазините за приложения, може да не се придържат към федералните стандарти за съответствие.

Посетен 24 пъти, 24 посещение(а) днес