- ФБР предупреждава срещу нерегистрирани крипто борси.
- Потребителите бяха призовани да избягват крипто услуги, които нямат KYC.
- Клиентите могат да проверят регистрацията на борсата с FinCEN.
ФБР призова американците да спрат да използват нерегистрирани борси за криптовалута. Центърът за жалби за интернет престъпления (IC3), номер на сигнал I-042524-PSA, обяви това в съобщение за пресата в четвъртък. В изявлението ФБР насърчава потребителите да покровителстват фирми, регистрирани като бизнеси за парични услуги (MSBs) и да спазват разпоредбите срещу прането на пари.
Агенцията инструктира потребителите да избягват всеки доставчик на крипто услуги, който не успява да приложи необходимите протоколи „познай своя клиент“ (KYC). ФБР отбеляза, „Няколко прости стъпки могат да предотвратят неволно използване на несъответстващи услуги. Например, избягвайте услуги за прехвърляне на пари в криптовалута, които не събират информация за „познайте своя клиент“ (KYC) от клиенти, когато е необходимо.“
KYC обикновено включва събиране на име, рождена дата и адрес на клиента.
За да помогне за идентифицирането на отговарящи на изискванията бизнеси, ФБР нареди на лицата да проверят статуса на регистрация на обмен, използващ „инструмент от Мрежата за борба с финансовите престъпления на САЩ (FinCEN).“
ФБР наскоро предприе действия срещу платформи за криптовалута без необходимите лицензи. Според доклада на агенцията, „Хората, които използват нелицензирани услуги за прехвърляне на пари в криптовалута, могат да се сблъскат с финансови смущения по време на действия на правоприлагащите органи, особено ако тяхната криптовалута е смесена със средства, получени чрез незаконни средства.“
В изявлението също така се посочва, че приложенията, намерени в магазините за приложения, може да не отговарят на правните стандарти. Следователно потребителите, използващи такива услуги, могат да загубят достъп до средствата си по време на намеса на правоприлагащите органи.
Освен това ФБР отбеляза, че крипто услугите, за които е установено, че нарушават закона или улесняват незаконни транзакции, ще бъдат изследвани. Поради това агенцията подчерта, че потребителите трябва да гарантират, че избраните от тях платформи отговарят на законовите изисквания, за да избегнат потенциални правни и финансови проблеми.
Това развитие следва неотдавнашни съдебни действия от Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ), които доведоха до ареста на основателите и главния изпълнителен директор на Samourai Wallet на 24 април. DOJ си партнира с правоприлагащите органи в Португалия и Исландия, за да арестуват един от основателите , като конфискува уеб сървърите и домейна на Samurai. Отделът също издаде заповед за изземване на приложението в Google Play Store.
Опровержение: Информацията, представена в тази статия, е само за информационни и образователни цели. Статията не представлява финансов съвет или съвет от какъвто и да е вид. Coin Edition не носи отговорност за загуби, възникнали в резултат на използването на споменатото съдържание, продукти или услуги. На читателите се препоръчва да бъдат внимателни, преди да предприемат каквото и да е действие, свързано с компанията.
Източник: https://coinedition.com/fbi-urges-caution-to-avoid-unregistered-cryptocurrency-exchanges/