ФБР предупреждава гражданите на САЩ да не използват „нерегистрирани услуги за пренос на крипто пари“

ФБР посъветва гражданите на САЩ да не използват нерегистрирани крипто услуги за предаване на активи на 25 април.

Предупреждението на агенцията гласи, че потребителите трябва да избягват услуги за предаване на крипто пари, които не са регистрирани като бизнеси за парични услуги (MSB) съгласно федералния закон на САЩ.

Физическите лица също трябва да избягват услуги, които не отговарят на изискванията за борба с прането на пари (AML) и не събират информация за познаване на клиента (KYC).

Потребителите трябва да проверят дали услугата е регистрирана като MSB в мрежата за борба с финансовите престъпления на Министерството на финансите на САЩ (FinCEN). Въпреки това, дори регистрацията не е правителствена „препоръка, удостоверение за легитимност или одобрение“ според известието.

Списъците на трети страни също не представляват одобрение от правителството, тъй като приложението не е непременно легална услуга, просто защото е посочено в магазин за приложения.

Потребителите са изложени на риск, защото могат да изпитат „финансови смущения“ или загуба на средства, когато властите предприемат усилия за прилагане. Известието не предполага, че властите ще глобяват или санкционират потребители или ще се насочват директно към потребителите като част от действията за прилагане.

Последни действия на САЩ

ФБР каза, че е извършило скорошни операции по принудително изпълнение срещу нерегистрирани крипто услуги, които са известни поради предишни съобщения на агенцията.

Много случаи включват такси, свързани с дейността на нелицензиран бизнес с парични услуги и пране на пари.

Различни агенции, включително ФБР, предприеха действия срещу портфейла на Samurai на 24 април - конфискуваха уебсайта и арестуваха двамата му съоснователи. Властите обвиниха основателите в управление на нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари поради портфейла на Samourai, предлагащ функции за смесване на монети, за които се твърди, че са били използвани за пране на пари.

Други минали случаи бяха насочени към операторите на миксери за монети като Tornado Cash, ChipMixer и Helix, както и към операторите на чуждестранни крипто борси като Bitzlato и BTC-e.