Бъдещият председател на FCA заявява отхвърлителната си позиция по отношение на крипто

Ашли Алдър, новоназначеният председател на Органа за финансово поведение (FCA) на Обединеното кралство, направи неблагоприятна забележка относно криптовалутите и бизнеса, който се занимава с тях.

Крипто като платформа за пране на пари

по време на среща от Комитета по финансите, Алдър, който ще поеме новия ръководител на FCA през февруари, каза на комитета, че криптовалутите често се използват за пране на пари.

„Те [крипто фирмите] са метод, чрез който прането на пари се извършва в големи размери.“

Ашли Алдър, бъдещ председател на Органа за финансово поведение (FCA)

Той добави, че фирмите, които се занимават с тях, като FTX, са „умишлено уклончив“.

Алдър ще започне работа като нов главен изпълнителен директор на Службата за финансови услуги на Обединеното кралство на 20 февруари. В момента той оглавява Комисията за ценни книжа и фючърси на Хонконг.

Според FCA уебсайт, той ще работи заедно с неговия главен изпълнителен директор Никхил Рати, като гарантира, че стратегията на организацията е ясно комуникирана и разбрана. Той също така ще има възможност да предизвика Rathi.

Сривът на FTX увеличи крипто контрола

Следващ колапсът на FTX, една от най-големите крипто борси в един момент, индустрията е под все по-голямо внимание. Някои големи изследвани платформи включват Binance, най-голямата борса в света с обем от над 7 милиарда долара. Той се разследва за нарушения на пране на пари.

За да се гарантира, че крипто индустрията работи в страната и следва нейните правила за борба с прането на пари, Органът за финансово поведение (FCA) регистрира компании. Регулаторът се надява да получи повече власт над индустрията, след като бъде приет законопроектът за финансовите услуги. Той обаче предупреждава инвеститорите за рисковете, свързани с инвестирането в криптовалути.

Понастоящем FCA изисква всички фирми, работещи в крипто индустрията, да разполагат с подходящи системи и контрол за предотвратяване на финансови престъпления. Агенцията също така отбеляза, чрез своя говорител, че е видяла няколко червени знамена по отношение на регистриране на определени бизнеси с крипто активи. Тези фирми бяха помолени да предоставят необходимата информация на агенцията, за да може тя да идентифицира и предотврати прането на пари и финансирането на тероризма.

Някои фирми вече са регистрирани

Говорителите също отбелязаха, че тя работи с крипто фирми, за да помогне да се разберат очакванията на агенцията. Тя ще продължи да ги регистрира, ако отговарят на необходимите стандарти. До момента в агенцията вече са регистрирани над 40 фирми.

На май 2021 г. Хонконг въведе строги правилник което попречи на крипто фирмите да обслужват клиенти на дребно.

По време на панелна дискусия по въпроса за прането на пари и финансирането на тероризма в крипто индустрията, Алдер отбеляза, че начинът, по който тези фирми обединяват своите дейности, може да доведе до огромен риск.

Следвайте ни в Google Новини