Федералният съдия казва, че крипто анонимността е мит, докато американските власти обвиняват американец в укриване на санкции от 10,000,000 XNUMX XNUMX долара

Министерството на правосъдието обвинява неназован американски гражданин в използване на крипто активи, за да избегне санкции в това, което се смята, че е първият случай от този вид.

Според един мнение написано от федералния съдия, председателстващ делото, Зия М. Фаруки, идеята за анонимността на криптовалутата е мит, противно на това, което някои амбициозни лоши актьори може да вярват.

„И все пак подобно на Джейсън Вурхийз митът за анонимността на виртуалната валута отказва да умре. Вижте Петък 13-ти (Paramount Pictures 1980).

Изглежда, че разчита на тази предполагаема анонимност, ответникът не е скрил незаконната дейност на Платформата за плащания. Ответникът гордо заяви, че Платформата за плащания може да заобиколи санкциите на САЩ, като улесни плащанията чрез биткойн.

Подсъдимият е обвинен в умишлено използване на биткойн (BTC), за да избегне санкциите на САЩ. Твърди се, че ответникът е създал платформа за виртуални плащания, рекламираща себе си като предназначена да избегне санкции.

Между платформата за плащания и друга борсова сметка, за която се твърди, че ответникът е използвал за търговия Bitcoin (BTC), твърди се, че обвиняемият е прехвърлил $10,000,000 XNUMX XNUMX в BTC между Съединените щати и неназована санкционирана страна.

Твърди се, че обвиняемият е нарушил Закона за международните извънредни икономически правомощия (IEEPA), за да измами САЩ, което също нарушава няколко разпоредби на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC).

Фаруки казва,

„Въпросът вече не е дали виртуалната валута е тук, за да остане (т.е. FUD), а вместо това дали регулациите на фиатната валута ще бъдат в крак с безпроблемните и прозрачни плащания в блокчейна. Неотдавнашните насоки на [Службата за контрол на чуждестранните активи] потвърдиха, че „задълженията за спазване на санкциите се прилагат еднакво за транзакции, включващи виртуални валути, и тези, включващи традиционни фиатни валути.“

Проверка Цена за действие

Не пропускайте ритъма - Запиши се за да получавате сигнали за крипто имейл директно във вашата пощенска кутия

Следвайте ни Twitter, Facebook намлява Telegram

Сърфирайте Daily Hodl Mix

 
Проверете най-новите новини

 

Отказ от отговорност: Мненията, изразени в The Daily Hodl, не са инвестиционни съвети. Инвеститорите трябва да направят необходимото си старание, преди да направят всякакви високорискови инвестиции в биткойн, криптовалута или дигитални активи. Моля, имайте предвид, че вашите трансфери и сделки са на ваш риск и всички загуби, които може да претърпите, са ваша отговорност. Daily Hodl не препоръчва купуването или продажбата на криптовалути или цифрови активи, нито The Daily Hodl е инвестиционен съветник. Моля, обърнете внимание, че Daily Hodl участва в партньорски маркетинг.

Представено изображение: Shutterstock/MikyR/Fotomay