FixedFloat DEX офлайн след масивен крипто хак

FixedFloat, децентрализирана борса, захранвана от Lightning Network, обяви миналата седмица, че е била жертва на експлойт, довел до кражба на Ether и BTC на стойност 26 милиона щатски долара. Sleuths на X посочиха 1700ETH и 400BTC, които изглежда са били източени – и идентифицираха следния портфейл като дестинация.
https://www.blockchain.com/explorer/addresses/eth/0x85c4fF99bF0eCb24e02921b0D4b5d336523Fa085

Екипът на Fixedfloat отговори на спекулация на X, публикуване — „Потвърждаваме, че наистина е имало хакване и кражба на средства. Все още не сме готови да правим публични коментари по този въпрос, тъй като работим за премахване на всички възможни уязвимости, подобряване на сигурността и разследване. Нашата услуга ще бъде достъпна отново скоро.“ На този етап не е ясно чии средства са били откраднати или как е станало нарушението. Посещение на Fixedfloat уебсайт извежда съобщение за грешка на всяка страница. 

При децентрализирана борса средствата обикновено не се държат от самата борса. Вместо това транзакциите се изпълняват директно между портфейлите на потребителите чрез интелигентни договори. Тези интелигентни договори автоматизират процеса на обмен, като гарантират, че всички условия на търговията са изпълнени преди транзакцията да бъде финализирана. Предполага се, че този механизъм намалява риска от кражба или загуба на средства поради хакване на обмен, така че идеята, че 26 милиона долара са налични за хакване FixedFloat вече генерира онлайн скептицизъм.

Наистина, някои потребители на X вече посочват потенциално издърпване на разработчиците като по-вероятен сценарий. Въпреки че FixedFloat казва, че скоро ще се завърне, повечето наблюдатели смятат, че това е малко вероятен сценарий, като се има предвид загубата на $26 милиона от средствата на потребителите. 

Провали в крипто обмена – историческа перспектива

Крипто борсите са по-трудни за управление, отколкото изглеждат. Тази функция разглежда забележителните неуспехи на обмена през последните 14 години и ескалиращите щети на екосистемата, причинени от хакери и мошени основатели. Колко биткойн борси има общо? В момента Brave New Coin проследява над 240, но изготвянето на окончателен списък е почти невъзможно, тъй като те се появяват и изчезват редовно.

За съжаление, провалите на крипто обмена или хаковете често създават усещане, че нещо не е наред с монетите, които са били хакнати. Обикновено обаче не се е провалила криптовалута или провал на биткойн, а вместо това е виновно основно лошо управление, откровена престъпност на основателя и/или масови заповеди за спиране на правителството.

Според дарвинистката теория неуспешните крипто борси трябва да доведат до по-високо качество на продуктите и услугите на борсите, които остават, отколкото би било, ако тези лошо управлявани борси бяха оцелели. Както VC Марк Андресен каза в туит скоро след легендарния провал на MtGox: „MtGox трябваше да умре, за да процъфтява Биткойн. Предишната му роля от ранните биткойн дни е изместена от по-добри, по-силни субекти.“

Теорията гласи, че пазарите узряват и стават по-силни чрез процес, подобен на естествения подбор, при който лошите или „неподходящите“ услуги фалират по един или друг начин, излизайки от пътя, за да направят място за добрите или „най-подходящите“ услуги процъфтявам. Ако теорията е здрава, тогава този дълъг списък от неуспешни крипто борси би трябвало да означава, че борсовият сектор е по-здрав от всякога – но фактът, че толкова много борси продължиха да потъват през 2024 г. заедно с всичките им средства на вложителите, не е успокояващ . Така че, както винаги казваме, не забравяйте да извършите дължимата грижа на всяка борса, с която мислите да търгувате.

14 години неуспешни крипто обмени

Дас – Базираната в Нова Зеландия борса Dasset премина в доброволна ликвидация на 15 август 2023 г. Основателят на Dasset Стивън Макаскил каза на ликвидаторите Грант Торнтън, че значително намаляване на стойността на активите и нивата на търговия е повлияло на способността й да търгува печелившо. Въпреки че Macaskill първоначално сътрудничи на ликвидаторите, Grant Thornton уведоми инвеститорите на 28 август, че Macaskill вече не отговаря на обаждания. В същото време NZ Herald съобщи, че отделът за сериозни измами разследва събития в Дасет.

BlockFi – подаде молба за несъстоятелност на 28 ноември 2022 г. Въпреки че приписва експозицията си на срива на FTX и значителни загуби от заеми като основна причина за своя провал, компанията имаше проблеми с SEC за продажба на нерегистрирани ценни книжа – и беше принуден да плати 100 милиона долара уреждане в началото на 2022 г. Производството по несъстоятелност на BlockFi продължава.

FTX – една от най-големите платформи за крипто търговия, обяви неплатежоспособност на 11 ноември 2022 г. и не успя да изпълни исканията за теглене, което доведе до подаване на жалба за фалит по глава 11 в САЩ. FTX очевидно е насочвал средствата на клиенти към Alameda Research за рискови сделки и е загубил значителна сума. Той също така използва някои от тези средства за закупуване на относително неликвидни активи. Декларациите за фалит разкриха, че FTX дължи над 9 милиарда долара на повече от 1 милион кредитори. SEO на FTX Сам Банкман-Фрид е обвинен в множество измами и трябва да бъде изправен пред съда в Ню Йорк на 3 октомври 2023 г. Производството по несъстоятелност на FTX продължава.

Целзий – В средата на юли 2022 г. известна платформа за крипто кредитиране и обмен Celsius подаде молба за банкрут. Платформата постоянно предлагаше едни от най-високите депозитни лихви за крипто активи, но страдаше от проблеми с неплатежоспособността от няколко месеца. Около година след обявяването на фалит, SEC обвини основателя на Celsius Алекс Машински в измама с ценни книжа. Процедурата по несъстоятелност на Celsisus продължава.

Тодекс – В средата на април 2021 г. основната турска борса за криптовалути Thodex излезе офлайн и нейният главен изпълнителен директор Фарук Фатих Озер беше обявен за изчезнал. По това време турските власти го проследиха в Албания. Борсата е затворена, като според някои оценки липсват около 2 милиарда долара в криптовалута. Озер обяви, че е невинен в Instagram на 22 април, като каза, че това, което изглежда на опитно око като класическа измама за напускане, всъщност е политически удар и клеветническа кампания и че той скоро ще се върне в Турция, за да оправи нещата. Той обаче не се върна. През август 2022 г. Озер беше арестуван в Албания след червена бележка от Интерпол срещу него, а през април 2023 г. беше екстрадиран в Турция и задържан по седем обвинения, включително измама и пране на пари. Турските власти по-рано са заявили, че разполагат с доказателства за движение на криптоактиви от портфейли Thodex към банкови сметки, контролирани от семейство Озер. На 8 септември 2023 г. съд в Истанбул осъди Озер, сестра му Серап Озер и брат му Гювен Озер на 11,196 10 години, 15 месеца и XNUMX дни затвор всеки за техните престъпления. Това е една от най-дългите присъди затвор, давани някога в Турция или където и да е другаде по света. Съдът също постанови конфискация на цялото имущество, принадлежащо на обвиняемите и техните роднини.

africrypt – През април 2021 г. основателите на Africrypt, 21-годишният Raees Bilal Cajee и неговият 18-годишен брат Ameer Bilal Cajee изчезнаха с това, което се смята за 3.6 милиарда долара в крипто. Братята бяха пуснали на пазара Africrypt като „платформа за търговия, управлявана от изкуствен интелект“, където AI супер роботи търгуват автоматично средствата на клиента за предполагаемо високи печалби. В действителност операцията беше класическа понци схема с парите на новия инвеститор, изплащащи първоначалните инвеститори. Братята Cajee избягаха от страната в края на април за неизвестни дестинации. В изненадващ ход Raees Cajee се свърза с Wall Street Journal в края на юни, за да твърди, че стойността на откраднатите активи е преувеличена и липсват само около 5 милиона долара. Той също така обеща да се върне в Южна Африка за съдебно заседание, насрочено за 19 юли 2021 г.

Местната медийна фирма IOL съобщи, че се е появила клетвена декларация, подписана от Raees Cajee на 19 юли 2021 г. Raees обяснява в клетвената декларация, че той и брат му са били принудени да избягат от Южна Африка поради смъртни заплахи. Той също така заяви в клетвената декларация, че ще запази местонахождението си в тайна. „Проследихме местоположението ни, мобилните ни номера бяха хакнати и баща ми също беше на един етап отвлечен.“ Той казва, че са се укривали в Дубай, когато е бил срещнат със заплахи към семейството си в Дубай и разширеното си семейство в Южна Африка.
„Струва ми се, че това е случай на лица, които са били наети в Дубай от недоволни инвеститори, които без съмнение възнамеряват да ни сплашат и тормозят да извършваме незаконни плащания“, каза Каджи.

Съобщава се, че клетвената декларация на Cajee носи печата на Южноафриканската върховна комисия в Дар Ес Салаам, Танзания, и е с дата 19 юли 2021 г. Група потърпевши инвеститори в Africrypt остават ангажирани да настояват братята да бъдат обвинени в престъпления. Шон Пърс от базираната в Дърбан Coast to Coast Special Investigations, който представлява някои лица, загубили средства по време на скандала, казва, че властите може да издадат заповед за ареста им. Той каза, че в противен случай ще бъде образувано частно обвинение.

Пиърс представлява около 35 търговци и казва, че неговата група има доказателства, че не е имало хакване на Africrypt. Той казва, че може да се докаже, че целта на инцидента е била измама и кражба.

Правният екип на екипа на Africypt обаче смята, че много от инвеститорите може да се сблъскат с проблеми с представянето на обвиненията си. Те казват, че някои от потърпевшите инвеститори са подписали споразумения за прехвърляне на вземанията си към базирана в Дубай организация, наречена Pennython Project Management, която предлага изплащания на инвеститори, загубили средства по време на инцидента.

Pennython очевидно е изплатил на някои от инвеститорите част от загубените средства. Групата публично заяви, че ще изплати 70% от изгубената крипто в Ранд на изгорели инвеститори и изглежда, че е изпълнила част от този ангажимент. Те казват, че правят това, защото се интересуват от патентования софтуер, принадлежащ на Africrypt. Ролята на Pennython в провала е съмнителна и тъй като Cajees все още са на свобода, има спекулации, че Pennython е свързан с братята.

Коинбене – Противоречивата борса, базирана в Сингапур, изглежда е затворила вратите си завинаги. преди шест месеца беше изпратено съобщение до потребителите, което обясняваше, че „Поради поддръжката на глобалния сървър на CoinBene има проблем с невъзможността за влизане в страницата www.coinbene.com. Много съжаляваме за това. Очевидно проблемът с поддръжката е бил толкова голям, че потребителите са били поканени да изтеглят активите си. Потребителите могат да подават искове, след като подадат лична информация чрез анкета, хоствана на сайт на трета страна. Имаше два 3-часови прозореца, когато служителите можеха да теглят средства, но те бяха затворени на 4 ноември. Coinbene е известен с огромните обеми, които отчете, когато управлява програми за добив на търговия през 30 г., и с привидно подозрителен хак на стойност 2019 милиона щатски долара през същата година. Coinbene беше посочена като борса, фалшифицираща значителен обем в Bitwise Asset Management: Presentation to the US Securities and Exchange Commission.

SaBi – Нигерийската борса SaBi, която беше забележителна с това, че беше една от първите борси в крипто лудата страна, която изброява DeFi токени, вече не е достъпна. Опитът за достъп до уебсайта на SaBi сега (sabiii.com) извежда съобщение „Код на грешка 1020“. Съобщение на страницата за грешка гласи „Собственикът на сайта може да е задал ограничения, които ви пречат да получите достъп до сайта. Свържете се със собственика на сайта за достъп или опитайте да заредите страницата отново.“

MyCryptowallet – Привлечени са ликвидатори, за да закрият австралийската борса MyCryptowallet. Борсата е създадена през 2017 г. и има 20,000 XNUMX потребители. През декември гневни потребители на платформата започнаха да се оплакват, че не могат да получат достъп до средства и съобщиха за големи загуби в социалните медии. Проблемите на MyCryptowallet изглежда са предизвикани от колапса на технологичния партньор Blockchain Global. Това, което особено вбеси инвеститорите, е, че сривът настъпи точно след като цената на биткойн и други крипто достигна исторически върхове.

Полонидекс – Децентрализираният клон на популярния CEX Poloniex беше официално изведен от експлоатация на 31 декември 2021 г. Съобщение на уебсайта обяснява, че решението е взето поради „промени в бизнес стратегията“. След датата на извеждане от експлоатация потребителите вече не могат да влизат, да публикуват поръчки или да анулират поръчки. Polonidex преди беше известен като TRXMarket и беше борса, която работеше в мрежата Tron и за известно време беше основната борса на блокчейна. Оттогава е заменен от платформи като Sunswap.

Braziliex – През май 2021 г. бразилската борса за криптовалута Braziliex обяви, че ще затвори своите услуги след четири години работа. Борсата обясни, че решението за затваряне е взето поради среда на по-голяма конкурентност и липса на регулация. „Вярваме, че рискът от работа в тази среда става още по-голям с оглед навлизането на нови конкуренти, както и съществуващите несигурности поради липсата на регулация“, пише борсата. Затварянето на дейностите започна на 25 юни 2021 г и това беше последният ден, в който потребителите можеха да теглят или депозират на платформата.

Livecoin – Базираната в Русия борса Livecoin обяви на 16 януари 2021 г., че ще затвори, тъй като не може да се възстанови от кибератака, извършена на 23 декември. По време на атаката хакерите получиха контрол над инфраструктурата на Livecoin и промениха обменните курсове, за да надуят временно цените до неразумни нива. След като обменните курсове бяха изкуствено модифицирани, хакерите започнаха да осребряват сметките за лесни печалби. В публикация на главната страница на Livecoin борсата каза, че е загубила контрол над своите „сървъри, бекенд и възли“. Клиентите на борсата ще имат време до 17 март 2021 г. да поискат възстановяване на суми.

Монети Negocie – От декември 2020 г. Negocie Coins, бразилска борса, която беше вход за бразилски реал към крипто търговия, вече не е достъпна за потребителите. Операторите на фирмата, инвестиционната компания Bitcoin Brazil, са били обслужвани с множество съдебни дела от клиенти от цяла Бразилия, които твърдят, че не са успели да изтеглят средства, депозирани в платформите на групата.

CryTrEx – Италианската борса обяви през септември 2020 г., че ще затвори. Операторите казаха: „След повече от 3 години обслужване, crytrex.com е затворен за фалит, поради непрекъснатите опити за хакове и хакове, които са повредили финансовите отчети на няколко потребители. Това имаше отрицателно въздействие върху управлението на ресурсите и не беше възможно да продължим с нашата услуга.“ Crytrex беше борса от начално ниво, която приемаше депозити чрез кредитни карти.

NLexch – Базираната в Холандия NLexch също обяви закриването си през септември 2020 г. поради скъпи нови разпоредби. В изявление на обмена каза; „De Nederlandsche Bank поиска всеки бизнес с криптовалута да се регистрира при тях. Регистрацията се счита за задължителна и фирмите, които не са изпълнили изискванията, ще бъдат принудени да закрият дейността си в страната, таксите, начислявани в целия процес, са много скъпи. Разходите за осигуряване на необходимото ниво на сигурност, поддръжка и технология не са икономически осъществими сами по себе си.“

Традесатоши – Базираната в Обединеното кралство платформа Tradesatoshi обяви в края на февруари 2020 г., че вече няма да приема депозити и че трейдърите трябва да изтеглят средствата си до 1 март 2020 г. Тя обясни в публикация, че борсата е достигнала точка на работа, в която е „не по-дълго икономически осъществимо, за да продължим да осигуряваме необходимото ниво на сигурност, поддръжка и технология.“ За да теглят средства от платформата, потребителите трябваше да преминат през допълнителен набор от изисквания за AML/KYC.

FCoin – Китайският борсов и търговски майнинг FCoin затвори за търговия през февруари 2020 г., разкривайки недостиг на до 130 милиона USD на крипто активи. Борсата обясни, че не е успяла да изплати задълженията си и че проблемите са възникнали на борсата поради вътрешни системни грешки, а не от хакване или измама при излизане. В момента борсата не работи и основателят Джан Джиан обясни в скорошна публикация в Reddit, че компанията е в процес на опит да компенсира потребителите за загубени средства.

coinest – Южнокорейската борса прекрати услугите през април 2019 г., след като обяви на уебсайта си, че се е борила да се справи с промените в индустрията на криптовалутите и блокчейн. През април 2018 г. главният изпълнителен директор на борсата и друг изпълнителен директор бяха задържани във връзка с предполагаемо присвояване на активи след очевидно кражба на средства на клиенти. Съобщава се също така, че платформата е загубила 5 милиона долара в биткойни (BTC) и други криптовалути, след като направи погрешно еърдроп през януари 2019 г.

Cryptopia – През януари 2019 г. базираната в Нова Зеландия борса претърпя две хакове за две седмици. На 15 януари 2019 г. Twitter акаунтът на Cryptopia обяви, че платформата за търговия е претърпяла сериозен пробив в сигурността, водещ до „значителни загуби“. Търговските услуги са спрени и е започнато полицейско разследване. Това доведе до блокиране и физическо разследване на централата на компанията на следващия ден. Хакването видя над 70,000 23 портфейла компрометирани и над 20 милиона щатски долара в Ethereum (ETH) и ERC-28 токени откраднати. Второ хакване се случи на 284,000 януари, когато бяха заловени допълнителни 17,000 2019 щатски долара от 2020 XNUMX портфейла. През май XNUMX г. беше обявено, че базираната в Крайстчърч борса е преминала в ликвидация. Разследващ доклад от местна медия Stuff предполага, че има лични конфликти и напрежение между основателите на Cryptopia и изпълнителните екипи. До момента няма повдигнати обвинения за кражбата. В момента борсата е в ликвидация с процеса на съгласуване на загубени активи, възложени на Grant Thornton. Въпреки това през август XNUMX г. недоволни жертви на неуспешната борса наеха новозеландската адвокатска кантора Chapman Tripp да поеме борсовите ликвидатори Grant Thornton за това, което според тях е неизпълнение от страна на Grant Thornton на задълженията му като ликвидатор съгласно Новозеландските компании действайте.

Повечето от студените портфейли на QuadrigaCX бяха изпразнени осем месеца преди мистериозната смърт на неговия основател.

QuadrigaCX – един от най-необичайните кражби на крипто. След мистериозната смърт на своя основател Джералд Котен през декември 2018 г., канадската борса обясни, че вече не може да получи достъп до нито един от студените портфейли, където се твърди, че са били съхранявани клиентски средства. Когато следователите започнаха да разглеждат финансите на QuadrigaCX, шест студени портфейла бяха идентифицирани като принадлежащи на QuadrigaCX. Но по-късно беше разкрито, че пет от тях са били изпразнени около април 2018 г. Последните разследвания показват, че голяма част от загубите на QuadrigaCX са настъпили поради „измамното поведение“ на Cotten и че борсата е била управлявана като схема на Понци с Cotten, използващ друг клиент депозити, когато са изправени пред недостиг на активи, за да задоволят тегления на клиенти. Последните данни от Комисията по ценните книжа на Онтарио сочат, че борсата дължи на над 76,000 215 клиенти общо 46 милиона долара активи и Ernst and Young, синдикът по несъстоятелността, досега е успял да възстанови или идентифицира само XNUMX милиона долара активи за изплащане на клиенти.

Заиф – Японската борса Zaif беше хакната за крипто на стойност ~60 милиона щатски долара през септември 2018 г. За първи път съобщи за необичайно изтичане на средства в платформата на 14 септември. След разследвания компанията майка на Zaif The Tech Bureau обясни, че хакерите са получили неоторизиран достъп до горещите портфейли на борсата и открадна около 60 милиона долара в биткойн, биткойн кеш и MonaCoin. Борсата отвори отново седем месеца по-късно през април 2019 г.

монетна релса – Южнокорейската борса загуби ETH и други ERC40 токени на стойност ~20 милиона щатски долара през юни 2018 г. Борсата спря услугите, след като претърпя това, което се самоопределя като „кибер проникване“, По-късно беше открито, че някои от откраднатите токени се продаваха на децентрализираните борси IDEX и Ethedelta

coinsecure – През април 2018 г. иронично нареченият „Coinsecure“ беше хакнат за 438 BTC на стойност ~3.5 милиона USD. Разположен в Индия, се смята, че хакът е бил вътрешна работа с CSO на борсата Амитабх Саксена, замесен в разследвания. В момента борсата не работи.

Битграйл – Nano на стойност 170 милиона щатски долара беше откраднат от италианската борса Bitgrail през февруари 2018 г. и скоро след това последва фалит. Основателят Франческо Фирано беше осъден от италианските съдилища да върне възможно най-голяма част от активите на клиентите си през януари 2019 г. В същото изречение беше декларирано, че милиони долари активи в криптовалута са конфискувани от обменните сметки на Bitgrail и са били преместени към сметки, управлявани от попечители, назначени от съда.

Coincheck – През януари 2018 г. японската борса Coincheck беше хакната за ~523 милиона NEM, оценени на 533 милиона USD по това време. Първоначално хакерите успяха да разпространят вирус чрез имейл, който след това им позволи да откраднат частни ключове. NEM се съхраняваше в един горещ портфейл и не използваше NEM мултисиг договорната сигурност, препоръчана от разработчиците. Месеци по-късно се предполагаше, че повечето от средствата са продадени в тъмната мрежа. След като беше закупен от групата Monex през април 2018 г., Coincheck отвори отново през ноември 2018 г.

youbit – Южнокорейска борса, YouBit беше хакната през декември 2017 г. за неизвестна сума, но се твърди, че е 17% от резерва на борсата. Борсата каза, че хакери са проникнали в нейния горещ портфейл, но студеният й портфейл е останал непокътнат. Скоро след това обяви фалит. Южнокорейската агенция за интернет и сигурност (Kisa) започна разследване за това как хакерите са получили достъп до системите на Youbit. Агенцията за сигурност обвини за по-ранна атака срещу Youbit шпиони, работещи за Северна Корея.

BTCChina – Китайската борса, по-късно преименувана на BTCC, спря да търгува през септември 2017 г. след създаването на нов закон, който забрани за граждани на континенталната част на Китай да обменят дигитални пари, освен ако не работят офшорно. Много други борси като Huobi преместиха операциите си в чужбина, за да се защитят от забраната. BTCC отвори отново през юни 2018 г., след като първо премести операциите си в Лондон и след това в Хонконг.

gatecoin – През май 2016 г. базираната в Хонконг борса** беше хакната за 250 BTC & 185,000 2 ETH на стойност ~2019 милиона USD по това време. Средствата бяха изтеглени от горещия портфейл на борсата, хакът остава неразрешен. През март XNUMX г. борсата затвори вратите си след проблеми с доставчик на платежни услуги, които парализираха операциите на Gatecoin за месеци.

Харбърли – Базираната в Тексас борса Harbourly стартира в началото на 2015 г. и до 14 август същата година обяви, че се затваря, заявявайки, че спирането „не е предизвикано от хакване, от измамна дейност или от инцидент, свързан със сигурността“. Компанията заяви, че ново начинание е придобило сцепление, следователно е в процес на намиране на приобретател.

Coin.mx – обявен в края на 2013 г., Coin.mx беше мексиканска биткойн борса, хваната в измама. През юли 2015 г. ФБР обвини своите основатели, Антъни Р. Мурджио и Юрий Лебедев, за управление на подземен нелицензиран обмен на биткойни в нарушение на федералните закони срещу прането на пари (AML).

Bitspark – Базирана в Хонконг биткойн борса, която обяви в края на април 2015 г., че затваря своята борса, за да се съсредоточи върху своите услуги за парични преводи. Неговият уебсайт все още е активен през 2020 г. със съобщение, което гласи „Bitspark затвори вратите си от 4 март 2020 г. Вашите данни и средства са в безопасност.“

Excoin – През февруари 2015 г. дружеството оповестен че е хакнат. Последната му актуализация в Twitter беше на 15 март 2015 г., в която се казва, че се подготвя за повторно стартиране на „новата платформа за търговия на Excoin“. Никога повече не се чу за него. Посещението на exco.in през 2020 г. генерира предупреждението на Google „нападателите може да се опитват да откраднат информацията ви“.

Virtex – Отворена през юли 2014 г., Virtex беше платформа, която търгуваше няколко валути, но след това се оказа друга измама през януари 2015 г.

Якуна – Yacuna беше базирана в Обединеното кралство, регулирана европейска борса за криптовалута. Търгувайте биткойн, лайткойн и доджкойн за евро и GBP. Компанията обяви закриването си на 13 октомври 2015 г., заявявайки, че „Биткойн е прекрасна технология и ние се гордеем, че разработихме една от първите европейски борси за виртуална валута. Но всичко има своя край.” Yacuna беше официално затворен на 15 ноември 2015 г.

Bitstake – Базираната в Нигерия BitStake обяви на 14 октомври 2015 г., че нейната платформа ще спре работа след работа само 10 месеца. Компанията посъветва клиентите да изтеглят монети до 30 октомври, препращайки ги към друга борса в Нигерия, NairaEx, която все още работи днес.

Мелотичен – През май 2014 г. базираната в Хонг Конг борса Melotic обяви, че затваря вратите си поради „липса на достатъчен растеж“.

Размяна на монети – През март 2015 г. Coin-Swap.net обяви от Twitter, че ще се затвори и посъветва своите клиенти да „Моля, изтеглете всички средства незабавно“. Като си Показва емисии в Twitter, този процес беше по-лесно да се каже, отколкото да се направи.

AllCrypt – През март 2015 г. AllCrypt.com падна и собственикът се позова на експлоатация на Word Press, губейки малко количество клиентски средства.

Комкорт – Базираната в Естония борса Comkort завърши своето бета тестване през март 2014 г. През юли 2014 г. компанията преустанови дейността си.

LibertyBit – Стартирала през февруари 2013 г., базираната във Ванкувър LibertyBit обяви временно спиране на търговията през юни 2013 г., никога повече да не бъде чута за нея.

MintPal – През юли 2014 г. компанията съобщи, че е била хакната, губейки голямо количество VeriCoin. През октомври 2014 г. компанията, управляваща Mintpal, Moolah, обяви, че Mintpal се затваря. Много потребители на Bitcoin Talk публикуваха, че изпълнителният директор на Mintpal Райън Кенеди е измамник – и съобщава за липсващи средства, останали на борсата. Кенеди беше арестуван за кражба на 3,700 биткойна и се яви пред съд в Обединеното кралство през юли 2017 г., обвинен в престъпления съгласно Закона за измамите на Обединеното кралство от 2006 г. и Закона за приходите от престъпления от 2002 г.

Mcx СЕГА – Стартиран през септември 2013 г., McxNOW беше обмен на цифрова валута. Компанията твърди, че всички баланси ще носят лихва от 25% от всички печалби на компанията. Естествено, сайтът изчезна, твърдейки, че има „период на поддръжка“, започващ на 15 ноември 2014 г.

Cryptorush – CryptoRush беше мултивалутен обмен, стартиран през февруари 2014 г., приблизително по същото време като BlackCoin. През март 2014 г. компанията обяви, че нейният BlackCoin е бил откраднат от потребители, причинено от грешка в демона BlackCoin. Само месец по-късно потребител на Reddit, който се идентифицира като „DogeyMcDoge“ и твърди, че е бивш служител на компанията, написа публикация за това колко измама е Cryptorush.

WeExchange – Известен също като Weex, е биткойн валутна борса и платформа за търговия, стартирана през декември 2012 г. Последният обем на тази борса е на 26 ноември 2013 г. Нейният основател Джон Монтрол беше арестуван в САЩ през февруари 2017 г. и в крайна сметка се призна за виновен за ценни книжа измама и възпрепятстване на правосъдието.

Капитон – Сайт на платформа за шведска борсова търговия, стартиран за ограничена клиентска база на 18 април 2012 г. Въпреки това, той започна да изпитва проблеми с плащанията през ноември 2013 г., което накара потребителите на Reddit да го нарекат измама.

Трезорът на Сатоши – Базирана в Канада биткойн борса, VoS официално стартира през октомври 2013 г., разказвайки своята проверена хартиена следа, която беше революционна по това време. Борсата затвори вратите си на 5 февруари 2015 г. с думите: „Бихме искали да уверим общността, че няма абсолютно нищо общо с неплатежоспособност, откраднати средства или друг злощастен сценарий.“

Бриткойн – Отворен за търговия на 17 април 2013 г. и беше първият пазар, който приема британски лири стерлинги (GBP). През август 2011 г. Britcoin се преименува на Intersango и в крайна сметка затвори на 19 декември 2012 г.

Битомат – Първата полска борса влезе онлайн на 4 април 2011 г. На 26 юли 2011 г. Bitomat съобщи, че липсват 17,000 11 клиентски биткойни, след като загуби достъп до своя файл wallet.dat. Беше придобит от Маунт Гокс малко след това, на 2011 август XNUMX г.

Bitfloor – Обявена през февруари 2012 г., Bitfloor беше първата регистрирана от FinCEN биткойн валутна борса и платформа за търговия, със седалище в щата Ню Йорк. На 3 септември 2012 г. той беше хакнат за 24,000 250,000 BTC, оценени на приблизително 288 2020 щатски долара, когато се извърши кражбата (на стойност 17 милиона през август 2013 г.). Компрометираните сървъри доведоха до достъп до криптирани архивни файлове на ключове за портфейл. Операциите бяха възобновени до XNUMX април XNUMX г., но когато нейната партньорска банка закри сметката на Bitfloor, тя беше принудена да затвори завинаги.

BitMarket.eu – Обявена на 5 април 2012 г., тази пазарна услуга за съпоставяне на поръчки с множество обмени се представи добре в началото, но беше склонна към нечестност на оператора, както много други. След все по-лошо обслужване, на 21 декември 2012 г. операторът сподели, че средствата на клиента са били използвани за спекулации и че близо 20,000 2019 BTC от средствата на клиента са били загубени. Основателят на Bitmarket Тобиас Ниемиро беше намерен мъртъв в Полша през юли XNUMX г. при подозрителни обстоятелства.

Биткойн Бразилия – Обявен на 31 март 2011 г., това беше първият пазар за обмен на биткойни и бразилски реал. Не е ясно кога точно е затворил.

FXBTC – Малка китайска борса и регистрирана компания на Shanghai Yao Chi Network Technology Co., създадена на 26 ноември 2013 г. След като направи загуби, компанията обяви закриването си, но обеща да остане отворена до 10 май следващата година. Разочароващо, сайтът затвори ден по-рано, отказвайки парите на ядосани клиенти. През септември 2017 г. Китай нареди всички крипто борси да бъдат затворени.

Крипто търговия – За да не се бърка с борсата CryptoTrade (която също изчезна), тази платформа за търговия, собственост на Esecurity SA, беше представена през март 2013 г. Платформата продаваше базирани на биткойни акции за BTC или LTC и твърдеше, че издава дивиденти. Въпреки това, след като твърди, че е претърпяла загуби и не може да плати разходите си, компанията затвори вратите си през януари 2015 г., за да не бъде видяна никога повече.

Bitcoinica – Стартиран в Нова Зеландия на 8 септември 2011 г., сайтът претърпя значителна финансова загуба на 1 март 2012 г., когато уеб хост имаше пробив във вътрешната сигурност, който даде на нападателя достъп до портфейла, в който Bitcoinica съхраняваше средства. Повече от 43,000 11 биткойни са откраднати от нападателя. Операторът предостави изявление, че резервите са достатъчни, за да покрият загубата, но на 2012 май 10 г. Bitcoinica претърпя друг инцидент със сигурността, при който неговият горещ портфейл отново беше изпразнен, което доведе до незабавното му спиране. Базираните в Оукланд синдици McDonald Vague бяха назначени на 2013 януари 13 г. Синдиците публикуваха своя 2019-ти доклад за ликвидацията през януари XNUMX г., когато заявиха, че всички средства за кредиторите все още зависят от освобождаването на средства от синдика на MtGox.

Bitcoin-Central – Тази базирана в Париж борса стартира на 29 декември 2010 г. Тя беше първата, която работи в рамките на европейските разпоредби и гарантира фиатните депозити на своите потребители. Борсата се бореше няколко години, преди да затвори поради липса на интерес.

Трейдхил – Основана на 8 юни 2011 г., Tradehill беше борса номер 2 след MtGox почти година. На 13 февруари 2012 г. борсата обяви, че се затваря, цитирайки регулаторни проблеми, загубата на 100,000 XNUMX щатски долара и спор с платежен процесор като допринасящи фактори.

Последиците от колапса на MtGox остават неразрешени и до днес

mt gox – Най-известната борсова имплозия от всички тях беше базираната в Токио борса, Magic The Gathering Online eXchange. Създадена от Джед Маккейлъб през юли 2010 г. и продадена на Марк Карпелес на 6 март 2011 г., борсата всъщност е създадена за размяна на карти за игра. В своя пик MtGox обработва приблизително 70% от всички биткойн транзакции. Нейната смъртоносна спирала започна през февруари 2014 г., когато компанията спря търговията, затвори уебсайта си и подаде молба за защита от фалит, докато 850,000 450 биткойни се изпариха от клиенти, оценени на повече от 10.2 милиона щатски долара по това време (2019 милиарда днес). Изпълнителният директор Марк Карпелес е арестуван от японската полиция няколко пъти за участието си в това. През март 30 г. той беше осъден на 2020 месеца затвор от съд в Тойко, но присъдата му беше условна за четири години. Сагата с ликвидацията на MtGox продължава и до днес, като по-голямата част от оставащите средства все още не са разпределени към август XNUMX г.

Биткойн пазарът – На 6 февруари 2010 г. първата биткойн борса беше създадена от потребителя на Bitcointalk dwdollar. След като беше „измамен“ от Paypal през юни същата година и впоследствие премахна опцията за приемане на paypal от сайта, пазарът бързо изчезна в неизвестност и MtGox се издигна, за да го изпревари. Не е известно кога е бил последният им ден на търговия.

Правилото на Антонопулос

Скоро след като фиаското на MtGox стигна до върха, легендарният рисков капиталист Фред Уилсън каза: „Свидетели сме на съзряването на един сектор и част от това неизбежно ще бъдат провали, сривове и други бъркотии. Почти всяка технология, която съм наблюдавал да навлезе в масово приемане, е преминала през този вид мъки на растеж.“

Очевидно е лесно да фалирате, да бъдете хакнати, да се поддадете на корупция или по друг начин да не успеете да направите печеливш бизнес от управлението на крипто борса. Да се ​​надяваме, че всеки нов провал на обмена означава, че тези, които остават, са по-безопасни и по-устойчиви от всякога. Въпреки това, без значение колко сигурни стават тези обмени, трябва да се научи един прост урок.

„Урокът тук“, казва Андреас Антонопулос, „е, че ако не контролирате ключовете, вие не контролирате биткойните. Притежаването е девет десети от закона, а при биткойн притежаването на ключовете е десет десети от закона. Ако вече не контролирате ключовете, това не е вашият биткойн! Този урок ще бъде научен толкова пъти, колкото е необходимо.

Северна Корея хакна крипто борси

Отдавна призната за лош играч в крипто пространството, Северна Корея продължава да нанася масови щети на екосистемата – хаквайки крипто борси с безмилостно темпо. Lazarus Group, синдикат за киберпрестъпления, работещ от името на правителството на Северна Корея, извърши най-големия обир на борсата за 2020 г. срещу Kucoin. Базираната в Сингапур борса загуби около 275 милиона щатски долара от Bitcoin, Ethereum и други ERC20 токени.

Доклад на ООН казва, че Северна Корея е специализирана в хакване на крипто борси

Главният изпълнителен директор на Kucoin Джони Лю каза, че хакването е станало „поради изтичане на частния ключ на горещи портфейли KuCoin“. Само този хак възлиза на половината от открадната криптовалута през 2020 г., въпреки че Лю каза, че са възстановени около 204 милиона щатски долара.

Chainanalysis приписва атаката на Lazarus, тъй като хакерите на Kucoin са използвали техника за пране на пари, много подобна на тази, използвана от Lazarus при предишни атаки. Техниката включваше изпращане на откраднати средства към миксери в структурирани плащания със същия размер. Lazarus стои зад атака срещу южнокорейските борси Upbit през 2019 г. и Coinlink и Bithumb през 2017 г. Освен това се смята, че те стоят зад атака срещу словенския доставчик на хеш мощност Nicehash през 2017 г.

Нов аспект от хакването на Kucoin през 2020 г. беше използването на платформи за децентрализирано финансиране (DeFi) от Lazarus за изпиране на част от средствата. Платформите DeFi предлагат на потребителите възможността да бъдат свои собствени попечители и няма изискване за доверие между децентрализиран борсов оператор и търговци. Потребителите остават анонимни и при много обмени на DeFi има малко разпоредби за KYC или AML.